公告职工代表监事变更

大唐国际发电股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)宣佈,经本公司职工代表会议选举,宋波先生、刘根乐先生为本公司第十届监事会(「监事会」)职工代表监事(「职工代表监事」),任期自本公告日起至2022年6月30日止。

由于工作调整,余美萍女士、郭红女士自本公告日起不再担任职工代表监事。余美萍女士亦将不再履行监事会主席职务。

根据本公司《监事会议事规则》,在本公司监事会选举产生新的监事会主席之前,监事会会议暂由监事会副主席张晓旭先生召集和主持。

余美萍女士、郭红女士确认,彼等与董事会及╱或监事会并无任何异议,亦无有关彼等离任之事宜须知会本公司股东(「股东」)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)。

公司监事会对余美萍女士、郭红女士在担任职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

有关宋波先生、刘根乐先生的简历,请参阅本公告附件。

附件:

宋波先生简历

宋波先生,46岁,大学学历,高级经济师。自1999年起,宋波先生历任山东黄岛发电厂计划部副主任、经营审计部主任、副总经济师,山东黄岛电力集团公司党委委员、副总经理,大唐山东发电有限公司济南代表处主任,大唐山东电力燃料有限公司总经理、党委书记,大唐山东发电有限公司党组秘书、总经理工作部主任、人力资源部主任,中国水利电力物资集团有限公司党委委员、纪委书记,大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、工会主席。

宋波先生先后从事电力企业计划经营、人力资源管理及纪检审计等工作,在电力企业纪检监察管理方面具有丰富的经验。

宋波先生的任期从本公告日起至2022年6月30日止。宋波先生的薪酬按照其在本公司的现任管理岗位而釐定,除该等薪酬之外彼不因担任职工代表监事而领取任何津贴或补助。

于本公告日,宋波先生并未持有按香港法律第571章《证券及期货条例》(「《证券及期货条例》」)第XV部定义本公司股份之任何权益,亦未遭受法定及监管机构之任何公开处分及制裁。

于本公告日,除上文所披露者外,宋波先生(i)于过往三年并无于任何其他于香港或海外证券市场的上市公司担任任何董事职务;及(ii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係;(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))。

除上文披露外,并无其他有关聘任宋波先生为职工代表监事之事宜须知会股东及联交所,亦无任何事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之要求予以披露。

刘根乐先生简历

刘根乐先生,47岁,大学学历,高级经济师。自2005年起,刘根乐先生历任内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司企业策划部部长、人力资源部部长,山西中强经贸有限公司总经理助理,山西大唐国际浮山煤化工项目筹备处主任,本公司人力资源部薪酬保险处处长、薪酬与业绩考核处处长、人力资源部副主任,大唐京津冀能源开发有限公司人力资源部副主任。现任本公司人力资源部副主任。

刘根乐先生先后从事电力企业行政管理、人力资源管理等工作,在电力企业人力资源管理方面具有丰富的经验。

刘根乐先生的任期从本公告日起至2022年6月30日止。刘根乐先生的薪酬按照其在本公司的现任管理岗位而釐定,除该等薪酬之外彼不因担任职工代表监事而领取任何津贴或补助。

于本公告日,刘根乐先生并未持有按《证券及期货条例》第XV部定义本公司股份之任何权益,亦未遭受法定及监管机构之任何公开处分及制裁。

于本公告日,除上文所披露者外,刘根乐先生(i)于过往三年并无于任何其他于香港或海外证券市场的上市公司担任任何董事职务;及(ii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係;(定义见上市规则)。

除上文披露外,并无其他有关聘任刘根乐先生为职工代表监事之事宜须知会股东及联交所,亦无任何事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之要求予以披露。