股东特别大会通告

兹通告广泽国际发展有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年三月二十六日(星期二)上午十一时正假座香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2418室举行股东特别大会(「股东特别大会」),以考虑及酌情通过(不论有否修订)下列决议案为本公司之普通决议案:

普通决议案

动议:

(a)追认、确认及批准本公司间接全资附属公司LilyGardenInvestmentsLimited(作为卖方(「卖方」))与美成集团有限公司(「美成」,作为买方(「买方」))就买卖吉林九台农村商业银行股份有限公司之43,420,000股普通股所订立日期为二零一九年二月十五日之买卖协议(「该协议」)(注有「A」字样之协议副本已提呈股东特别大会,并由股东特别大会主席简签以资识别)及其项下拟进行之交易;及

(b)授权本公司任何一名或多名董事(「董事」)按彼╱彼等认为对使该协议及其项下拟进行交易生效而言属必须、适当及合宜实施及采取一切步骤以及作出一切行动及事宜并签立有关文件(包括加盖公司印鑑(如适用)),以及批准作出董事认为符合本公司及其股东整体利益之变动、修订或豁免。」