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委任独立非执行董事及薪酬委员会成员

2019-08-07 00:00:00

兹提述中芯国际集成电路制造有限公司(「本公司」,连同其附属公司,「本集团」)日期为二零一九年六月十四日及二零一九年六月二十一日之公告,有关(其中包括)蒋尚义博士退任本公司独立非执行董事。

本公司董事会(「董事会」)宣佈自二零一九年八月七日起,杨光磊博士(「杨博士」)获委任为本公司第三类独立非执行董事及薪酬委员会成员(「薪酬委员会」)。

杨博士的简历如下:

杨博士,59岁,1981年毕业于国立台湾大学电机系,获得学士学位;1986年获得加州大学伯克莱分校电机电脑所博士学位。自1986年至1989年,彼于美国麻省理工学院林肯国家实验中心担任研究员;自1989年至1994年,彼于美国惠普公司担任高级技术员;自1994年至1995年,彼于新加坡特许半导体公司担任高级经理;自1995年至1997年,彼于台湾华邦电子股份有限公司担任研发副处长;彼于1997年加入世大积体电路制造公司并担任工程处长直至1998年3月;自1998年4月至2018年6月,彼于台湾积体电路制造股份有限公司位于台湾及美国的公司先后担任包括研发处长在内的多个不同职位,彼随后于2018年6月退休。

杨博士自2017年起担任台湾电子时报的专栏作家;自2018年起,彼担任台湾易毅网络非执行联合创始人;自2019年6月起,彼出任台湾环球晶圆股份有限公司(台湾股份代号:6488)独立董事。杨博士发表了80多篇国际学术和技术论文,并于2006年获得了14届国家产业创新奖之「研发管理创新奖」以及行政院2003年度「杰出科学与技术人才奖」。

杨博士将与本公司订立服务合约,彼的任期自二零一九年八月七日起至二零二零年股东週年大会(「二零二零年股东週年大会」)为止。根据本公司之组织章程细则第126条,杨博士须于二零二零年股东週年大会上接受本公司股东重选,而其后须按照本公司之组织章程细则至少每三年一次轮值退任。

杨博士有权获得(i)50,000美元的年度现金酬金,其中包括担任独立非执行董事的45,000美元及担任薪酬委员会成员的5,000美元;及(ii)可供认购187,500普通股的期权和187,500受限制股份。杨博士的薪酬方案由董事会根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考董事会的薪酬委员会的建议釐定。

除上文所披露者外,于本公告日期,杨博士于本公司的股份中并无任何《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的权益,且与本公司任何董事、高级管理人员或者主要或控股股东之间并无任何关连(根据香港联合交易所证券上市规则(「上市规则」)定义)。除上文所披露者外,杨博士于过去三年并无于其他上市公司担任管理职位,且无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位。

除上文所披露者外,概无其他与杨博士之委任有关之资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他事项须提请本公司股东注意。杨博士符合上市规则第3.13条之独立准则要求。

在杨博士获委任为本公司独立非执行董事后,董事会独立非执行董事人数按上市规则第3.10A条之规定恢复至董事会成员人数的三分之一以上,且薪酬委员会按上市规则第3.25条之要求以独立非执行董事占大多数。

董事会谨借此机会欢迎杨博士加入董事会。