委任独立非执行董事及战略委员会成员

中芯国际集成电路制造有限公司(「本公司」,连同其附属公司,「本集团」)董事会(「董事会」)欣然宣佈,自2021年2月4日起,刘明博士(「刘博士」)获委任为本公司第三类独立非执行董事及战略委员会成员(「战略委员会」)。刘博士的简历如下:

刘博士,现年56岁,于1985年获得合肥工业大学的半导体物理与器件专业学士学位,于1988年获得合肥工业大学的半导体物理与器件专业硕士学位,并于1998年获得北京航空航天大学微电子材料专业博士学位。刘博士长期致力于半导体行业的研究。1988年至1995年,她担任烟台大学助理教授;1999年,加入中国科学院微电子研究所担任副教授,并于2000年至2020年担任教授;于2021年,加入复旦大学担任教授。

刘博士在半导体行业的33年职业生涯中,为微/纳米加工、NVM器件和电路、模型和模拟以及可靠性方面的研究做出了贡献。刘博士发表了5本着作和文章,发表了300多篇期刊论文,并发表了100余篇会议论文(包括40多个主题演讲或受邀论文)。她担任许多重要的学术职务,其中包括IEEE电子器件协会(「EDS」)北京分会主席,以及EDS Newsletter和Journalof Semiconductors的编辑。

刘博士的成就为她赢得了许多奖项和荣誉。2019年,她被授予世界科学院(TWAS)院士。刘博士的职业生涯致力于半导体技术和开发方面的教育、指导和出版研究。

刘博士现为云知声智能科技股份有限公司(一家在中国成立的私人公司)的独立非执行董事。

刘博士获委任后,于2021年2月4日与本公司订立服务合约,她的任期自2021年2月4日起至2021年股东週年大会(「2021年股东週年大会」)为止。根据本公司之组织章程细则第132条,刘博士须于2021年股东週年大会上接受本公司股东重选,而其后须按照本公司之组织章程细则至少每三年一次轮值重选。

刘博士有权获得(i)50,000美元的年度现金酬金,其中包括担任独立非执行董事的45,000美元及担任战略委员会成员的5,000美元;及(ii)可供认购187,500个普通股的期权和187,500个受限制股份。刘博士的薪酬方案由董事会根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考董事会的薪酬委员会的建议釐定。

除上文所披露者外,于本公告日期,刘博士于本公司的股份中并无任何《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的权益,且与本公司任何董事、高级管理人员或者主要或控股股东之间并无任何关连(根据香港联合交易所证券上市规则(「香港上市规则」)定义)。除上文所披露者外,刘博士于过去三年并无于其他上市的公众公司担任董事职务,且无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位。

除上文所披露者外,概无其他与刘博士之委任有关之资料须根据香港上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他事项须提请本公司股东注意。刘博士符合香港上市规则第3.13条之独立准则要求。

在刘博士获委任为本公司独立非执行董事后,董事会独立非执行董事人数按香港上市规则第3.10A条之规定恢复至董事会成员人数的三分之一以上。

董事会表决通过关于委任独立非执行董事的议案。董事会认为刘博士符合独立非执行董事任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

董事会谨借此机会欢迎刘博士加入董事会。