公告 监事辞任及委任

联华超市股份有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)于二零一九年十一月三十日收到本公司职工监事史浩刚先生(「史先生」)的辞职函以通知董事会其由于年龄关係,拟不再担任本公司职工监事之职。他的辞任将于本公司职工代表大会选举出新的监事起生效。史先生已确认,彼与董事会及本公司监事会(「监事会」)并无意见分岐,亦无有关彼的辞任而须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)的其他事宜。

本公司职工代表大会于二零一九年十二月十一日召开会议(「职工会议」)。职工会议的举行符合中华人民共和国公司法及本公司公司章程(「公司章程」)的规定。本公司宣佈,唐皓女士附注(「唐女士」)于职工会议上获委任为第六届监事会职工监事,任期由二零一九年十二月十一日起至本公司二零一九年度股东週年大会结束之日止。史先生之辞任于二零一九年十二月十一日起生效。