澄清公告

兹提述招商局置地有限公司(「本公司」)于二零一九年三月二十一日刊发的于二零一九年四月二十四日举行之股东週年大会(「股东週年大会」)适用之代表委任表格(「原有代表委任表格」)。

本公司谨此澄清原有代表委任表格中出现之无意文书错误,载列如下(改动已标示下划线以方便参考):

于原有代表委任表格之中文版本(「原有代表委任表格(中文)」)中之第2(b)项决议案应为「重选苏树辉博士为执行董事」而非「重选苏树辉博士为独立非执行董事」。该原有代表委任表格之英文版本(「原有代表委任表格(英文)」)所列之相应决议案则准确无误。

为此,股东週年大会适用之经修订代表委任表格之中文版本(「经修订代表委任表格(中文)」)将于二零一九年四月十八日寄发予本公司股东(「股东」)。经修订代表委任表格(中文)亦将于二零一九年四月十八日刊登于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.cmland.hk)内。原有代表委任表格(英文)将不会作任何修订。

股东週年大会之日期、时间及地点仍维持不变。

使用代表委任表格之英文版本之股东务请注意以下各点:

(1)如股东已填妥并妥为交回原有代表委任表格(英文),则其将被视为股东交回之有效代表委任表格。于此情况下,股东毋须重新交回任何其他代表委任表格。

(2)如股东尚未填妥及交回原有代表委任表格(英文)及如欲委任代表出席股东週年大会,务请填妥有关表格,连同签署表格的授权书或其他授权文件(如有)或该等文件的认证副本,最迟须于股东週年大会或其任何续会(视情况而定)指定举行时间前48小时送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

使用代表委任表格之中文版本之股东务请注意以下各点:

(1)已填妥并妥为交回原有代表委任表格(中文)之股东务请注意以下各点:

(i)倘并无填妥及妥为交回经修订代表委任表格(中文),或倘经修订代表委任表格(中文)迟于股东週年大会或其任何续会(视情况而定)指定举行时间前48小时交回,而原有代表委任表格(中文)倘已正确填妥并交回,则原有代表委任表格(中文)将被视为股东交回之有效代表委任表格,惟上述第2(b)项决议案除外。股东之委任代表将有权就上述第2(b)项决议案根据股东给予之指示或自行酌情投票。

(2)股东务请注意,填妥并交回原有代表委任表格(中文)及╱或经修订代表委任表格(中文)后,股东届时仍可依愿亲自出席股东週年大会或其任何续会(视情况而定),并于会上投票,于该情况下,则股东的原有代表委任表格(中文)及╱或经修订代表委任表格(中文)将被视为已予以撤销。