信义光能於二零一八年五月二十三日举行的信义汽车玻璃香港企业有限公司股东特别大会的投票表决结果

信义玻璃控股有限公司 信义光能控股有限公司

（股份代号：00868） （股份代号：00968）

信义汽车玻璃香港企业有限公司

（股份代号：08328）

於二零一八年五月二十三日举行的

信义汽车玻璃香港企业有限公司

股东特别大会的投票表决结果

信义香港董事会欣然宣布，普通决议案已於二零一八年五月二十三日举行的信义香港股东特别大会上获信义香港独立股东以投票表决方式正式通过。

信义玻璃董事会、信义光能董事会及信义香港董事会联合宣布，获信义香港独立股东於信义香港股东特别大会上批准，信义玻璃加工框架协议及信义光能加工框架协议在所有方面已成为无条件。

兹提述信义玻璃、信义光能及信义香港日期为二零一八年二月二十六日的联合公告，内容有关信义玻璃加工框架协议及信义光能加工框架协议（「公告」）、已於二零一八年四月二十七日寄发予信义香港股东之日期为二零一八年四月二十七日的信义香港通函及日期为二零一八年四月二十七日的信义香港股东特别大会通告（「通告」）中提述的有关事项之提呈的所有普通决议案（「普通决议案」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与公告所界定者具有相同涵义。

信义香港股东特别大会的投票表决结果

信义香港董事会（「董事会」）欣然宣布，普通决议案已於信义香港股东特别大会上获信义香港独立股东以投票表决方式正式通过。

信义香港的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任投票表决的监票人。

有关普通决议案的投票表决结果如下： 投票数目（概约百分比）

普通决议案（附注） 赞成 反对

2.批准、确认及追认信义香港与信义光能（香港）

有限公司於二零一八年二月二十六日订立的信义

光能加工框架协议，及由信义香港股东特别大会

日期起计至二零一八年十二月三十一日止期间及

截至二零一九年十二月三十一日止十二个月期间

就有关协议下拟进行信义香港持续关连交易的年度上限。 27,759,305 (99.99%) 1,702 (0.01%)

由於超过50%的票数赞成普通决议案，该等决议案透过信义香港的普通决议案获正式通过。

附注： 普通决议案全文请参阅日期为二零一八年四月二十七日的信义香港股东特别大会通告。

截至信义香港股东特别大会举行日期，信义香港已发行股份总数为648,135,553.38股。

截至信义香港股东特别大会日期，李贤义先生（铜紫荆星章）、董清波先生、董清世先生、李圣典先生、李清怀先生、李文演先生、施能狮先生、吴银河先生、李清凉先生、董系治女士、龑秀惠女士、施丹红女士、李秀雪女士、董绿民女士、福广控股有限公司、Realbest Investment Limited、High Park Technology Limited、Copark Investment Limited、Telerich Investment Limited、Goldbo International Limited、Perfect All Investments Limited、Goldpine Limited、Linkall Investment Limited、Herosmart Holdings Limited及彼等各自联系人合共持有449,005,649股信义香港股份，约占信义香港已发行股份的69.28%，因彼等於信义玻璃加工框架协议及信义光能加工框架协议之权益，故须於信义香港股东特别大会放弃就普通决议案投票。赋予信义香港独立股东权利出席并於信义香港股东特别大会就普通决议案投票的信义香港股份总数为199,129,904.38，约占信义香港已发行股本的30.72%。除上文所披露外，概无信义香港股东根据GEM上市规则须於信义香港股东特别大会放弃就普通决议案投票。

持续关连交易

信义玻璃董事会、信义光能董事会及信义香港董事会联合宣布，获信义香港独立股东於信义香港股东特别大会上批准，信义玻璃加工框架协议及信义光能加工框架协议在所有方面已成为无条件。