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建议更换独立非执行董事及建议更改董事会委员会构成

2022-04-29 00:00:00

信义光能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈本公司已接获独立非执行董事郑国乾先生(「郑先生」)的通知,根据通知,由于郑先生希望将更多时间投入到其个人事业中,故其拟退任独立非执行董事、董事会审核委员会(「审核委员会」)主席、董事会薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员及董事会提名委员会(「提名委员会」)成员,自本公司将于二零二二年六月二日举行的应届股东週年大会(「股东週年大会」)结束起生效。

郑先生已确认就其辞任事宜与董事会并无意见分歧,且并无有关其辞任事宜需提请本公司股东(「股东」)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此感谢郑先生于任职期间为本公司作出的宝贵贡献。

自郑先生退任后,董事会宣佈梁仲萍女士(「梁女士」)已获提名为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。委任梁女士为独立非执行董事之事宜将于股东週年大会上提呈股东省览及批准。

梁女士,48岁,持有科廷大学商业学士学位,为香港会计师公会会员、澳大利亚资深执业会计师(「FCPA」)及澳大利亚注册公司核数师。梁女士于审计、会计、企业管治、风险管理及企业合规方面拥有丰富经验,并曾参与香港及澳大利亚公司的首次公开发售交易。

梁女士现担任澳大利亚FCPA及注册公司核数师,彼于二零一一年至二零一五年担任PitcherPartnersPerth(天职国际关联公司)的执行董事,二零零六年至二零一一年担任MonashGroup(二零一一年与PitcherPartnersPerth合併)的董事,此前就职于香港、上海及珀斯的安永会计师事务所工作。梁女士于过去25年积累了丰富的审计经验。梁女士曾参与香港、中国及澳大利亚的跨国公司及上市公司的审计工作。梁女士于二零一八年五月至二零二一年三月担任KemaoIndustriesLimited(一间于澳大利亚国家证券交易所上市的公司,股份代号:KEM)的非执行董事。

梁女士将与本公司订立委任函,自股东于股东週年大会批准之日起至二零二四年十二月三十一日止。本公司及梁女士将有权随时通过向另一方发送一个月的书面通知而终止委任。梁女士将有权获得由董事会薪酬委员会釐定的年度薪酬250,000港元。梁女士的薪酬须不时检讨。

截至本公告日期,

(1)梁女士并无担任本公司或本公司任何其他附属公司任何职位;

(2)梁女士与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何其他关係;

(3)梁女士并无于本公司或任何其相联法团股份、相关股份或债券中拥有及被视为拥有根据证券及期货条例第XV部须予披露的任何权益或淡仓;

(4)梁女士于过去三年并无在股份于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职位(上文所披露者除外)或拥有其他重大委任及专业资格;及

(5)概无有关委任梁女士的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段须予披露及提请股东及联交所垂注。

委任梁女士为独立非执行董事须待股东于股东週年大会上以普通决议案方式批准后方可作实。一份载有(其中包括)建议委任独立非执行董事详情的通函将适时寄发予股东。