中国太平二零一八年五月二十四日举行之股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告载列之所有决议案已获股东於股东周年大会上以投票表决方式正式通过。

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中国太平保险控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一八年四月二十日刊发之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）载列之所有决议案已获本公司股东（「股东」）於二零一八年五月二十四日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票表决方式正式通过。

本公司之股份过户登记处，香港证券登记有限公司，获委任为监票员，负责於股东周年大会上处理点票事宜。

於股东周年大会当日，本公司的已发行股份（「股份」）为3,594,018,538股。使持有人有权出席股东周年大会并可於会上对所有决议案投赞成票或反对票的股份为3,594,018,538股。并无股份使持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须於股东周年大会上放弃投票赞成决议案，亦无股份持有人根据上市规则须在股东周年大会上放弃投票权。

於股东周年大会上提呈之决议案的投票表决结果如下：

票数（%）

普通决议案 赞成 反对

1. 审议及采纳截至二零一七年十二月三十一

日止年度的经审核财务报表、董事会报告书

及独立核数师报告书。 2,708,946,557(99.980048%) 540,600(0.019952%)

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年

度末期股息每股股份10港仙。 2,713,002,093(99.976828%) 628,800(0.023172%)

3. (a) (i) 重选王思东先生连任董事。 2,519,038,350(92.829071%) 194,592,543(7.170929%)

(ii) 重选武捷思博士连任董事。 2,586,019,266(95.297385%) 127,611,627(4.702615%)

(iii) 重选胡定旭先生连任董事。 2,595,187,780(95.635253%) 118,443,113(4.364747%)

(iv) 重选解植春先生连任董事。 2,391,251,565(88.236631%) 318,792,484(11.763369%)

(b) 授权董事会厘定董事酬金。 2,709,697,249(99.858626%) 3,836,244(0.141374%)

4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数

师并授权董事会厘定其酬金。 2,702,121,645(99.575873%) 11,509,248(0.424127%)

5. 授予董事发行不超过本公司已发行股份

20%之股份之一般性授权。 2,313,991,825(86.491098%) 361,418,568(13.508902%)

6. 授予董事回购不超过本公司已发行股份

10%之股份之一般性授权。 2,713,432,693(99.996285%) 100,800(0.003715%)

7. 藉加入本公司回购之股份以扩大发行股份

之一般性授权。 2,376,997,269(87.594716%) 336,633,624(12.405284%)

由於超过50%之票数赞成各项决议案，因此於股东周年大会上提呈之所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。