独立非执行董事变更

谢维宪先生因工作安排调整,近日已向新天绿色能源股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)提呈书面辞职报告,申请辞去本公司独立非执行董事(「独董」)的职务,其辞任将自本公司正式委任下任独董以填补董事缺额后生效。

为填补因谢维宪先生辞任产生的缺额,董事会决议推荐郭英军先生担任第四届董事会独董。

本公司将于2020年11月 25日召开 2020年第二次临时股东大会(「临时股东大会」),以审议(其中包括)关于郭英军先生独董任命的议案。本公司将适时向股东寄发临时股东大会的会议通知及股东通函。