邵氏兄弟控股於二零一八年六月二十一日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案均以投票表决方式於二零一八年六月二十一日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上获正式通过。

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兹提述邵氏兄弟控股有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月二十七日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）以及日期为二零一八年四月二十七日的通函（「通函」）。除文义另有所指者外，本公告所使用词汇与股东周年大会通告及通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案（「决议案」）均以投票表决方式於股东周年大会上获正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会投票表决的监票员。

决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数(%) 总票数

赞成 反对

1. 省览、审议及采纳本公司及其附属公司截至

二零一七年十二月三十一日止年度之经审核

综合账目及董事会和核数师报告 564,433,005(100%) 0(0%) 564,433,005

2. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司

为本公司核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金 564,433,005(100%) 0(0%) 564,433,005

3. (a) 重选丁思强先生为本公司执行董事 544,403,005(96.45%) 20,030,000(3.55%) 564,433,005

(b) 重选丁雪冷女士为本公司执行董事 544,403,005(96.45%) 20,030,000(3.55%) 564,433,005

(c) 重选乐易玲小姐为本公司执行董事 564,433,005(100%) 0(0%) 564,433,005

(d) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金 562,583,005(99.67%) 1,850,000(0.33%) 564,433,005

4. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理

不超过於本决议案通过日期之本公司已发行股

本20%之额外股份 564,425,005(99.99%) 8,000(0.01%) 564,433,005

5. 授予本公司董事一般授权以回购不超过於本决

议案通过日期之本公司已发行股本10%之股份 564,431,005(99.99%) 2,000(0.01%) 564,433,005

6. 扩大授予本公司董事配发、发行及处理本公司

股本中不超过本公司所回购股份数额之额外股

份之一般授权 564,429,005(99.99%) 4,000(0.01%) 564,433,005

於股东周年大会日期，本公司已发行股本为1,419,610,000股每股面值0.01港元的股份（「股份」），即赋予持有人权利出席股东周年大会并就会上提呈的所有决议案投票的股份总数。持有合共564,433,005股股份的股东已亲身、由委任代表或正式授权代表出席股东周年大会并於会上投票。概无股份如香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载，赋予持有人权利出席股东周年大会但须在会上放弃投赞成票。根据上市规则，概无本公司股东须於股东周年大会上放弃投票。概无本公司股东已在通函中表示其有意於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。

由於股东周年大会上第1至6项决议案所获赞成票均超过50%，故该等决议案已获正式通过为本公司的普通决议案。