二零二四年六月六日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Chaowei Power Holdings Limited 超威动力控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：951）公告二零二四年六月六日举行的股东周年大会投票结果 超威动力控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布于二零二 四年六月六日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果。于股东周年大会上，所有决议案均以投票方式进行表决，而所有决议案均获本公司股东（「股东」）批准。以下为有关决议案的投票表决结果： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及批准截至二零二三年十二月三十一日止5458014941353000年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核(99.75%)(0.25%)数师报告。 2.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的547054494100000 末期股息每股0.053港元（「末期股息」）。(99.98%)(0.02%) 3.重选周龙瑞先生为执行董事。5455533531601141 (99.71%)(0.29%) 4.重选李港卫先生为独立非执行董事。51193635335218141 (93.56%)(6.44%) 5.重选孙文平先生为独立非执行董事。546969494185000 (99.97%)(0.03%) 6.授权董事会厘定董事的薪酬。546789702364792 (99.93%)(0.07%) 7.续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授547054494100000 权董事会厘定其酬金。(99.98%)(0.02%)–1–票数(%)普通决议案赞成反对 8.授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司52785410019300394额外股份。(96.47%)(3.53%) 9.授予董事一般授权以购回本公司股份。547054494100000 (99.98%)(0.02%) 10.将授予董事发行股份的一般授权扩大至包括购49510710052047394回股份的数目。(90.49%)(9.51%)附注：有关上述决议案的全文，请参考日期为二零二四年四月二十五日的股东周年大会通函及通告。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为1104126979股股份。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），概无股东须于股东周年大会上放弃投票。此外，并无任何股份赋予持有人权利可出席股东周年大会但根据上市 规则第13.40条须于会上放弃表决赞成任何决议案。因此，赋予股东权利可出席股东周年大会及在会上表决赞成或反对所提呈各决议案之股份总数为1104126979 股股份（即全部已发行及流通股份）。 周明明先生、杨云飞女士、杨新新先生、李港卫先生、吴智杰先生及孙文平先生均有亲身或透过电子途径出席股东周年大会。周龙瑞先生及方建军女士因其他工作安排而未能出席股东周年大会。 本公司的香港股份登记分处香港中央证券登记有限公司为股东周年大会上的投票担任监票人。 关于上文第2项决议案，本公司将向于二零二四年六月十七日（星期一）名列本公司股东名册的股东派付末期股息。本公司将于二零二四年六月十三日（星期四）至二零二四年六月十七日（星期一（）包括首尾两日）暂停办理股东登记手续，期间将不会为股份进行过户登记。为符合资格获派末期股息，所有股份过户文件连同有关股票必须于二零二四年六月十二日（星期三）下午四时三十分前，送交本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712–1716号舖。预计末期股息将于二零二四年七月十七日（星期三）或前后派付。 承董事会命超威动力控股有限公司主席兼行政总裁周明明 中国浙江省长兴县，二零二四年六月六日于本公告日期，执行董事为周明明先生、周龙瑞先生、杨云飞女士及杨新新先生；非执行董事为方建军女士；独立非执行董事为李港卫先生、吴智杰先生及孙文平先生。 –2–