香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MOBI Development Co. Ltd.摩比发展有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:947) 2024年5月29日举行之股东周年大会 的投票表决结果 董事会欣然宣布,于2024年4月19日刊发的股东周年大会通告所载的所有决议案,已于2024年5月29日举行的股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。 兹提述摩比发展有限公司(「本公司」)于2024年4月19日刊发的通函(「通函」)及本 公司股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「通告」)。除非文义另有所指,本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票结果 本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,通告所载的所有决议案已于2024年5月29日举行的股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。 有关提呈股东周年大会表决的各项决议案的投票结果载列如下: 票数(%)决议案赞成反对 1.省览截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务2870960005017194 报表及董事与核数师的报告。(98.282449%)(1.717551%) 2. A. 重选胡翔先生为执行董事。 287096000 5017194 (98.282449%)(1.717551%) B. 重选葛晓菁女士为独立非执行董事。 287096000 5017194 (98.282449%)(1.717551%) C. 重选周凌波女士为执行董事。 287096000 5017194 (98.282449%)(1.717551%) 1票数(%) 决议案赞成反对 D. 重选叶荣先生为执行董事。 287096000 5017194 (98.282449%)(1.717551%) E. 授权董事会厘定董事酬金。 287096000 5017194 (98.282449%)(1.717551%) 3.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司的核数师,2870960005017194 并授权董事会厘定其酬金。(98.282449%)(1.717551%) 4. A. 向董事授出一般授权,以配发、发行及处置本公 286773000 5340194司股份。(98.171875%)(1.828125%)B. 向董事授出一般授权,以购回本公司的股份。 287096000 5017194 (98.282449%)(1.717551%) C. 透过增加所购回股份的面值,扩大授予董事的一 286773000 5340194般授权,以配发、发行及处置额外股份。(98.171875%)(1.828125%)根据以上所载之票数,所有上述决议案已获正式通过为普通决议案。 于举行股东周年大会当日,已发行股份总数为805839094股,相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案的股份总数。根据上市规 则第13.40条,概无股份赋予股东权利出席股东周年大会惟须放弃投赞成票,亦无股东根据上市规则规定须放弃投票。 本公司全体董事已亲身或以电子途径出席股东周年大会。 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司为股东周年大会的监票员。 承董事会命摩比发展有限公司主席胡翔香港,2024年5月29日于本公布日期,本公司执行董事为胡翔先生、周凌波女士及叶荣先生;非执行董事为屈德干先生;及独立非执行董事为李天舒先生、张涵先生及葛晓菁女士。 2