意科控股董事名单与其角色和职能

意科控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事：

梁松山先生（主席）

谭立维先生（副主席）

刘力扬先生（行政总裁）

欧阳耀忠先生

陈达明先生

罗小洪先生

独立非执行董事：

侯志杰先生

梁志雄先生

李汉权先生

董事会下设三个董事委员会。下表提供董事会成员於该等委员会中所担任职位之资料：

董事/董事委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

梁松山先生 – – C

谭立维先生 – M M

刘力扬先生 – M M

侯志杰先生 M M M

梁志雄先生 M C M

李汉权先生 C M M

附注：

C－有关董事委员会的主席

M－有关董事委员会的成员