中国移动提名委员会-职权范围书

职权范围书

成员

1. 提名委员会的成员须由董事会从公司独立非执行董事中委任。

2. 提名委员会的主席须由董事会委任。

3. 提名委员会会议的法定人数最少为两人。

秘书

4. 提名委员会的秘书应由公司秘书出任。

会议次数

5. 提名委员会每年应最少举行一次会议。

顾问

6. 董事会授权提名委员会在认为有需要时，从集团内部或外部寻求适当的独立专业意见，费用由公司支付。

职责

7. 提名委员会的职责应包括：

? 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

? 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；

? 评核独立非执行董事的独立性；

? 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及首席执行官）继任计划向董事会提出建议；及

? 向董事会汇报其决定或建议，除非受法律或监管限制所限而不能作出汇报。

会议记录

8. 提名委员会的会议记录应传阅给董事会各成员。

表现评核

9. 提名委员会将每年透过参照本职权范围书所载的职权和责任，评核本身的表现。