中国动物保健品委任执行董事

中国动物保健品有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会 （「董事会」）欣然宣布，王永伟先生（「王先生」）已於 2017 年 9 月 11 日起获委任为本公司的执行董事。

王先生，现年 33 岁，於 2008 年获得中华人民共和国河北工业大学生物医学工程学士学位。王先生曾於 2009 年 9 月至 2013 年 2 月担任吉林辉瑞国原动物保健品有限公司的副总经理。王先生於 2013 年加入本集团，并於 2013 年 3 月至 2015 年 12 月担任本公司子公司内蒙古必威安泰生物科技有限公司(「内蒙古必威安泰」)的常务副总经理。王先生现为内蒙古必威安泰的总经理。

本公司与王先生於2017年9月11日订立服务协议，任期初步为期1年，可由其中一方提前三个月向另一方发出书面通知予以终止。王先生的委任将遵守本公司章程细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)的一般退任及膺选连任规定。王先生有权收取每年港元150,000董事袍金，其乃经董事会及其专责委员会参照王先生的职责、责任及工作表现，以及当前市况而厘定。

於本公告日期，按香港法例第571章证券及期货条例第XV部之定义，王先生拥有本公司298,000 股股份 （相当於本公司股本约 0.015%）之个人权益。王先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。王先生确认於过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任董事职务。

除上文所披露者外，概无有关王先生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v) 条予以披露，亦无有关委任王先生而须知会本公司股东的其他事项。

董事会谨此欢迎王先生加入成为董事会成员。

持续停牌

应本公司要求，本公司股份已於 2015 年 3 月 30 日上午九时正起在联交所暂停买卖，并将继续停牌直至另行通知为止。

股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事。