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中国动物保健品(1) 特别调查委员会(2) 延迟刊发业绩报告(3) 澄清(4) 有关停牌的近期进展最新资料(5) 持续停牌

2016-10-17 19:59:00

China Animal Healthcare Ltd.

中国动物保健品有限公司*

(於百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号: 0940)

(1) 特别调查委员会

(2) 延迟刊发 2014 年年度业绩、2015 年中期业绩、2015 年年度业绩

及2016 年中期业绩及寄发 2014 年年度报告、2015 年中期报告、2015

年年度报告及2016 年中期报告

(3) 澄清

(4) 有关停牌的近期进展最新资料

(5) 持续停牌

本公告乃中国动物保健品有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)条及香港法例第 571 章证券及期货条例第 XIVA 部的内幕消息 条文(定义见上市规则)而刊发。

谨提述日期为 2015 年 7 月 10 日、 2015 年 10 月 23 日、 2015 年 10 月30 日、 2015 年 11 月 30 日、 2015 年 12 月 28 日、 2015 年 12 月 30 日、2016 年 2 月 1 日、 2016 年 3 月 3 日、 2016 年 4 月 5 日、 2016 年 5 月4 日及2016 年 5 月 17 日的本公司公告(「先前公告」),内容有关(其中包括)法证调查及本公司股份之暂停买卖。除文义另有规定外,本公告所用 词汇与先前公告所界定者具有相同涵义。

(1) 特别调查委员会

本公司董事会 (「董事会」) 宣布,董事会最近发现从银行直接取得的银行对帐单中的年末余额与部份子公司的会计记录中的年末余额有明显差异 (「该可能会计帐目差异」)。

为就该可能会计帐目差异进行独立及深入的调查,董事会谨此宣布,於 2016 年10 月 14 日举行之董事会会议上,董事会一致通过(除其他以外):-

1. 解散於日期为 2015 年 6 月 10 日的本公司公告内所提及的特别委员会,即时生效;

2. 成立特别调查委员会(「该特别调查委员会」),即时生效;

3. 该特别调查委员会的成员为本公司全体独立非执行董事,现为蔡辉益先生、刘占民先生及张素强先生;

4. 委任刘占民先生为该特别调查委员会的主席;

5. 该特别调查委员会的职权包括:

(i) 就该可能会计帐目差异、待解决的事项及其他该特别调查委员会认为适当的事项及事宜进行调查(「该调查」)及监督该调查的进度;

(ii) 决定该调查之范围、程度及执行的事宜;

(iii) 委任独立法证会计师进行该调查;

(iv) 如该特别调查委员会认为适当,寻求外界的专业意见,包括但不限於委聘法律顾问及其他专业顾问;及

(v) 如该特别调查委员会认为适当,向董事会提议以本公司的名义及代表本公司展开诉讼或其他法律程序以寻求弥补及/或追讨本公司所蒙受的损失及损害。

又於 2016 年 10 月 14 日该特别调查委员会召开的会议中,该特别调查委员会代表本公司委任罗申美企业顾问有限公司扩大法证调查的范围,以涵盖该可能会计帐目差异。

该特别调查委员会亦正物色合适的法律顾问,以就该可能会计帐目差异及该调查向该特别调查委员会提供法律意见。

董事会将在适当时候就该调查的进展及法律顾问之委任作公布。

(2) 延迟刊发 2014 年年度业绩、2015 年中期业绩、2015 年年度业绩及2016 年中期业绩及寄发 2014 年年度报告、2015 年中期报告、2015 年年度报告及2016年中期报告

国卫会计师事务所有限公司现正进行有关本集团之审计工作。2014 年年度业绩、2015 年中期业绩、2015 年年度业绩、2016 年中期业绩、2014 年年度报告、2015 年中期报告、2015 年年度报告及 2016 年中期报告将需要更多时间准备。董事会谨此通知公司股东,刊发 2014 年年度业绩、2015 年中期业绩、2015 年年度业绩及 2016 年中期业绩,与及寄发 2014 年年度报告、2015 年中期报告、2015 年年度报告及 2016 年中期报告将会有所延迟。本公司将於适当 时候就上述刊发及寄发日期另行刊发公告以知会公司股东。

(3) 澄清

董事会谨此就 2015 年 12 月 28 日及 2015 年 12 月 30 日公告中事故作出以下澄清:

1. 2015 年 12 月 30 日公告中表述,除其他以外:- (i) 遗失文件仅限於本集团储存於石家庄的财务档(石家庄储存与本集团化学药物有关的财务档),并不包括储存於内蒙古及山西的财务档(内蒙古及山西储存与本集团疫苗产品有关的财务文件);及 (ii) 本集团疫苗生产企业相关资料不受事故影响。

2. 实为山西隆克尔生物制药有限公司的截至 2014 年底止四个财政年度以及部分 2015 年度的财务档亦在事故中遗失。原因是约在 2015 年 12 月初,储存於山西的财务档由当时山西隆克尔生物制药有限公司的行政副总从山西回石家庄家乡时先运往石家庄,等待与储存於石家庄的其他财务档於 2015 年12 月初一起运到北京。因此,有关山西隆克尔生物制药有限公司的财务档也放在同一辆卡车并在事故中遗失。

(4) 有关停牌的近期进展最新资料

本公司现正与其顾问紧密合作采取一切所需行动,以满足 2015 年 7 月 10 日之公告所载的联交所设下的复牌条件,并就此向其顾问寻求意见。截至本公告日,法证会计师仍然在进行法证调查。本公司将於适当时候另行刊发公告,以向股东提供上述事项之重大进展的最新资料。

(5) 持续停牌

应本公司要求,本公司之股份已於 2015 年 3 月 30 日上午九时正起在联交所暂停买卖。本公司之股份将继续暂停买卖,直至另行通知为止。

股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事。