监事会会议决议公告 (2019年8月28日)

中国建设银行股份有限公司(「本行」)监事会会议(「本次会议」)于2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2019年8月16日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集并主持会议。本次会议应出席监事6名,实际亲自出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于提名王永庆为股东代表监事候选人的议案

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议同意提名王永庆先生为本行股东代表监事候选人,任职期限为三年,至本行2021年度股东大会之日止。

王永庆先生的简历如下:

王永庆先生,55岁,中国国籍。王先生于2016年12月至2019年7月任全国工商联专职副主席;2003年12月至2016年11月历任中央统战部五局副局长(正局级)、局长,六局局长;1998年12月至2003年12月历任中国国际工程谘询公司办公厅副主任、总经理助理兼办公厅主任、总会计师;1994年7月加入国家开发银行;1985年7月进入铁道部财务局工作。王先生是高级会计师,毕业于湖北财经学院,后获中国人民大学经济学硕士学位、北京交通大学经济学博士学位。

除简历所披露内容之外,王永庆先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关係;没有持有依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本行股份权益;没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项;在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务,亦未在本集团成员中担任其它职务,没有其它须提请本行股东注意的事宜。

王永庆先生的薪酬按照有关规定执行。在每年年终后,董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案,经董事会审议,并提交股东大会批准。

本项议案将提交本行股东大会审议。

二、关于修订《中国建设银行股份有限公司股东代表监事2019年度绩效考核方案》的议案

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、关于2019年半年度报告及摘要的议案

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本行监事会认为本行2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

特此公告。