(1)独立非执行董事辞任；及(2)董事委员会成员变动

独立非执行董事辞任

鹏程亚洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,徐志刚先生(「徐先生」)因希望投放更多时间于其他商业事务而辞任本公司独立非执行董事,自二零一九年十一月九日起生效。

徐先生已确认,彼与董事会并无任何意见不合,亦无任何有关彼辞任之事项须敦请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢徐先生在任董事期间为本公司作出努力及宝贵贡献。

董事委员会成员变动

随着徐先生辞任董事,彼亦不再担任本公司审核委员会(「审核委员会」)成员及本公司提名委员会(「提名委员会」)成员。

董事会欣然宣布, (i)李永军先生,本公司独立非执行董事已获委任为审核委员会成员;及(ii)徐小伍先生,本公司独立非执行董事已获委任为提名委员会成员,自二零一九年十一月九日起生效。