鹏程亚洲二零一八年五月七日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载决议案已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。

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兹提述鹏程亚洲有限公司（「本公司」）日期均为二零一八年三月二十九日有关（其中包括）重选退任董事以及发行股份及购回股份的一般授权之通函（「该通函」）及股东周年大会通告。除本公布另有界定者外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

於股东周年大会上提呈之全部普通决议案（「普通决议案」）均以投票方式进行表决。本公司之香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为监票人，负责在股东周年大会上处理点票事宜。

投票表决结果

董事会欣然宣布，由於获超过50%之票数表决赞成於股东周年大会上提呈之各项普通决议案，普通决议案均获股东以投票方式正式通过。

各项普通决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 考虑及接纳本公司及其附属公司截至二零一七 700,024,301 0

年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报 (100%) (0%)

表、本公司董事会报告及本公司独立核数师报

告。

2. 重选下列本公司退任董事：

2.1 曾力先生为本公司执行董事；及 700,024,301 0

(100%) (0%)

2.2 杨纫桐女士为本公司独立非执行董事。 700,024,301 0

(100%) (0%)

3. 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 700,024,301 0

(100%) (0%)

4. 重新委聘香港立信德豪会计师事务所有限公司 700,024,301 0

为本公司独立核数师，并授权本公司董事会厘 (100%) (0%)

定其酬金。

5. (A) 授予本公司董事一般及无条件授权，以配 700,024,301 0

发、发行及处理额外股份。* (100%) (0%)

(B) 授予本公司董事一般及无条件授权，以购回 700,024,301 0

股份。* (100%) (0%)

(C) 扩大授予本公司董事之一般授权发行新股 700,024,301 0

份，以加入所购回的股份。* (100%) (0%)

* 第5 (A)、5 (B)及5 (C)项普通决议案全文载於股东周年大会之通告内。

於股东周年大会举行当日，已发行股份总数为1,060,000,000股，乃赋予股东权利出席大会并表决赞成或反对普通决议案之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会，但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成普通决议案。概无股东须根据上市规则之规定放弃表决权。各股东於股东周年大会就任何普通决议案表决时不受任何限制。