鹏程亚洲二零一七年十一月二十一日举行之股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，普通决议案已由独立股东於二零一七年十一月二十一日举行之股东特别大会上以投票表决方式正式通过。

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兹提述鹏程亚洲有限公司日期为二零一七年十月三十一日之通函（「该通函」），当中载有股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之投票表决结果

於二零一七年十一月二十一日举行之股东特别大会上，通告所载经提呈普通决议案已采用投票方式表决。本公司之香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责在股东特别大会上处理点票事宜。

於股东特别大会日期，本公司已发行股份数目为960,000,000股。诚如该通函所载，认购人及其联系人士（有关人士为股东）须於股东特别大会上就通过批准该协议及其项下拟进行交易之决议案放弃投票。於股东特别大会日期，认购人及其联系人士并无於任何股份中拥有权益。赋予独立股东权利出席股东特别大会及就普通决议案於会上投票的股份总数为960,000,000股。概无股份根据上市规则第13.40条赋予股东权利出席股东特别大会但须就普通决议案放弃投赞成票。概无人士於该通函中表示有意於股东特别大会上投票反对普通决议案或放弃投票。

普通决议案之投票表决结果如下：

普通决议案附注 已投票数

（占已投总票数之百分比）

赞成 反对

批准、确认及追认该协议（定义见通告）及其项 600,034,001 0

下拟进行交易，包括向本公司董事授出特别授 (100.00%) (0.00%)

权，以配发及发行认购股份（定义见通告），并

授权本公司任何一名董事在其全权酌情认为属

必要、适宜或权宜之情况下，作出一切该协议

（定义见通告）及其项下拟进行之交易拟进行或

与此有关之事宜相关、附带或有关之行动

及╱或签立所有文件，以使该协议（定义见通

告）生效及实行其项下拟进行之所有交易。

附注：普通决议案之全文载於通告。

由於获超过50%之票数表决赞成普通决议案，故普通决议案於股东特别大会获独立股东以投票表决方式正式通过。