鹏程亚洲二零一五年七月三十日举行之股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，提呈之普通决议案已由股东於二零一五年七月三十日举行之股东特别大会上以投票表决方式正式通过。

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兹提述鹏程亚洲有限公司（「本公司」）日期为二零一五年七月十三日之通函（「该通函」），当中载有股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「通告」）。除本公布另有界定者外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一五年七月三十日举行之股东特别大会上，通告所载之普通决议案已获股东以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责在股东特别大会上处理点票事宜。

普通决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(% )

赞成 反对

1. (a) 批准终止现有购股权计划及采纳新购股权计

划；及 600,024,300(100%) 0(0%)

(b) 批准授出计划授权限额。 600,024,300(100%) 0(0%)

附注： 上述普通决议案之全文载於通告。

於股东特别大会当日，本公司已发行股份总数为800,000,000股。就董事所知，概无任何股东及彼等之联系人士於普通决议案拥有重大权益，故此概无股东须就普通决议案放弃投票。因此，股东所持合共800,000,000股股份均有权出席股东特别大会及投票赞成或反对於股东特别大会上提呈的普通决议案。概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会但仅可投票反对於股东特别大会上提呈的普通决议案。

由於获超过50 %之票数赞成普通决议案，故股东特别大会之普通决议案获股东正式通过为本公司普通决议案。