鹏程亚洲二零一五年五月二十日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载决议案已於股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

兹提述鹏程亚洲有限公司（「本公司」）日期均为二零一五年四月十七日有关（其中包括）购回及发行股份的一般授权及重选董事之通函（「该通函」）及股东周年大会通告。除本公布另有界定者外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

於股东周年大会上提呈之全部普通决议案（「普通决议案」）均以投票方式进行表决。本公司於香港之股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为监票人，负责在股东周年大会上处理点票事宜。

投票表决结果

董事会欣然宣布，由於获超过50%之票数表决赞成於股东周年大会上提呈之各项普通决议案，普通决议案均获股东以投票表决方式正式通过。

各项普通决议案之投票表决结果如下：

普通决议案

票数%

赞成 反对

1. 接纳本公司及其附属公司截至二零一四年十二月三

十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告

及本公司核数师（「核数师」）报告。 600,024,300 100% 0 0%

2. 2.1 重选以下董事（各自为单独决议案）：

2.1.1 曾力先生； 600,024,300 100% 0 0%

2.1.2 Winerthan Chiu先生； 600,024,300 100% 0 0%

2.1.3 吴邦兴先生； 600,024,300 100% 0 0%

2.1.4 陈嘉麟先生； 600,024,300 100% 0 0%

2.1.5 温子勳先生； 600,024,300 100% 0 0%

2.1.6 徐志刚先生；及 600,024,300 100% 0 0%

2.1.7 杨纫桐女士。 600,024,300 100% 0 0%

2.2 授权董事会厘定董事酬金。 600,024,300 100% 0 0%

3. 重新委聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核

数师，并授权董事会厘定其酬金。 600,024,300 100% 0 0%

4. (A) 授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发

行股本10%的股份。 600,024,300 100% 0 0%

(B) 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超

过本公司已发行股本20%的新股份。 600,024,300 100% 0 0%

(C) 扩大一般授权，以加入购回的股份数目而发行

新股份。 600,024,300 100% 0 0%

於股东周年大会举行当日，已发行股份总数为800,000,000股，乃赋予股东权利出席大会并投票赞成或反对普通决议案之股份总数。概无股东须就普通决议案放弃投票，亦无股东获授权出席股东周年大会并仅可於会上投票反对普通决议案。