鹏程亚洲董事会成员名单与其角色及职能

鹏程亚洲有限公司董事会（「董事会」）成员列示如下。

执行董事

曾力先生（主席）

Winerthan Chiu先生

非执行董事

吴邦兴先生

陈嘉麟先生

独立非执行董事

温子勳先生

徐志刚先生

杨纫桐女士

董事会设有三个委员会，下表提供各董事会成员於这些委员会中所担任之职位：

委员会

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

曾力先生 C

Winerthan Chiu先生 M

吴邦兴先生

陈嘉麟先生

温子勳先生 C M

徐志刚先生 M M

杨纫桐女士 M C M

注：

C—指相应董事委员会的主席

M—指相应董事委员会的成员