敏达控股 二零一二年九月十八日举行之股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，载於日期为二零一二年八月二十三日之股东特别大会通告内之该等决议案，已於二零一二年九月十八日（星期二）举行之股东特别大会上以投票表决方式正式通过。

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兹提述敏达控股有限公司（「本公司」）於二零一二年八月二十三日之通函（「该通函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）。除非文义另有所指，本公布所用词汇与该通函及股东特别大会通告内所界定者具有相同涵义。

於股东特别大会上提呈的普通决议案及特别决议案（「该等决议案」）均以投票方式进行表决。本公司之香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责在股东特别大会上处理点票事宜。

该等决议案之投票表决结果

各项该等决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

批准按股东每持有一股现有股份获发三股红股之 184,320,000 100% 0 0%

基准发行红股，并授权董事就发行红股作出可能

属必须及权宜之一切行动及事宜，详情载於内容

有关（其中包括）发行红股之该通函。

特别决议案 票数(%)

赞成 反对

批准将本公司之中英文名称由「Manta Holdings 184,320,000 100% 0 0%

Company Limi t ed 敏达控股有限公司」更改为

「Eagle Legend Asia Limited 鹏程亚洲有限公司」，

并授权任何一名董事就致使更改公司名称及其项

下拟进行交易生效而采取一切行动。

由於分别获超过50%及75%之票数表决赞成於股东特别大会上提呈之普通决议案及特别决议案，该等决议案均获股东以投票表决方式正式通过。

於股东特别大会举行当日，已发行股份总数为200,000,000股，此乃赋予股东权利出席大会并投票赞成或反对该等决议案的股份总数。概无股东须就该等决议案放弃投票，亦无股东获授权出席股东特别大会并仅可於会上投票反对该等决议案。