敏达控股 二零一二年五月十六日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，载於日期为二零一二年四月十二日之股东周年大会通告内之普通决议案已於二零一二年五月十六日（星期三）举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述敏达控股有限公司（「本公司」）於二零一二年四月十二日之通函（「该通函」）及股东周年大会通告。除非文义另有所指，本公告所采用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

於股东周年大会上提呈的所有普通决议案（「普通决议案」）均以投票方式进行表决。本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，负责在股东周年大会上处理点票事宜。

投票表决结果

董事会欣然宣布，由於超过50%投票表决赞成於股东周年大会上提呈之各项普通决议案，普通决议案均获股东以投票表决方式正式通过。

各项普通决议案之投票表决结果如下：

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1. 接纳截至二零一一年十二月三十一日止年度之经审核 182,290,000 0

财务报表，董事会报告及独立核数师报告。 100% 0%

2. 2.1 重选下列董事。

(2.1.1) 重选苏聪先生为执行董事。 182,290,000 0

100% 0%

(2.1.2) 重选苏敏小姐为执行董事。 182,290,000 0

100% 0%

(2.1.3) 重选林焕勤先生为非执行董事。 182,290,000 0

100% 0%

(2.1.4) 重选罗妙嫦女士为独立非执行董事。 182,290,000 0

100% 0%

(2.1.5) 重选陈武先生为独立非执行董事。 182,290,000 0

100% 0%

(2.1.6) 重选何嘉洛先生为独立非执行董事。 182,290,000 0

100% 0%

2.2 授权董事会厘定董事之酬金。 182,290,000 0

100% 0%

3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师， 182,290,000 0

并授权董事会厘定核数师之酬金。 100% 0%

4. (A) 授予董事会一般授权，以购回股份。 182,290,000 0

100% 0%

(B) 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理新 182,290,000 0

股份。 100% 0%

(C) 待决议案4A及4B获通过後，扩大根据决议案4B 182,290,000 0

授予董事会之一般授权，以配发、发行及处理 100% 0%

不超过根据决议案4A授出之授权购买股份总数

之股份。

於股东周年大会举行当日，已发行股份总数为200,000,000股，此乃股东有权出席并就普通决议案投票赞成或反对的股份总数。概无股东需就决议案放弃投票，亦无股东获授权出席股东周年大会并仅可於会上投票反对普通决议案。