敏达控股董事会成员名单与其角色及职能

日期：二零一二年三月二十七日

敏达控股有限公司（「董事会」）成员列示如下：

执行董事 独立非执行董事

苏聪先生（主席） 罗妙嫦女士

苏敏小姐 陈武先生

郑子贤先生 何嘉洛先生

郭壮耀先生 张志伟先生

黎兆成先生 刘永源先生

雷俊杰先生

非执行董事

林焕勤先生

董事会设有三个委员会，下表提供各董事会成员於这些委员会中之成员资料：

委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

董事

苏聪先生 C

苏敏小姐 M

郑子贤先生

郭壮耀先生

黎兆成先生

林焕勤先生 M

罗妙嫦女士 M C M

陈武先生

何嘉洛先生 C M M

张志伟先生

刘永源先生

雷俊杰先生

注：

C 指相应董事委员会的主席

M 指相应董事委员会的成员