碧生源控股有限公司(「 本公司」,连同其附属公司统称「 本集团」)董事(「 董事」)会(「董事会」)宣佈, 付舒拉先生(「付先生」)已获委任为本公司独立非执行董事及审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会的成员,自二零一九年四月一日起生效。
付先生,现年63岁, 一九八四年至二零一五年, 于中国航空工业集团有限公司(「中航工业」) 担任多个要职,包括中国航空技术进出口总公司总裁、中航工业副总经济师、中国航空技术国际控股有限公司董事长及总裁、中航发动机控股有限公司董事长及中国航空工业经济技术研究院董事长。 彼现为中银航空租赁有限公司(香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司,股份代号: 2588) 的独立非执行董事。 付先生于一九八四年毕业于西北工业大学,取得航空发动机设计硕士学位。
除上文所披露者外, 付先生于过去三年并无于其他公众上市公司担任任何董事职务,亦无于本公司及本集团其他成员担任任何其他职务。
付先生已与本公司订立委任函,任期自二零一九年四月一日起计,为期三年。 根据本公司组织章程细则(「 组织章程细则」) ,彼将任职至本公司下届股东週年大会为止,届时彼将符合资格重选连任。此后,其委任须根据组织章程细则于本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任。 付先生有权收取董事袍金每年240,000港元,此乃参照其资历、于本集团的职责及责任以及目前市况而定。
于本公告日期, 付先生实益拥有200,000股本公司股份。
付先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东并无任何关係。
除上文所披露者外,并无有关付先生的其他事项须敦请本公司股东垂注,亦无根据联交所证券上市规则(「上市规则」) 第13.51(2)条规定须予披露的其他资料。 付先生确认其符合上市规则 第3.13条所载的独立性准则。
董事会谨藉此机会欢迎付先生加入董事会。