现代美容有关於二零一七年八月二十五日举行的股东周年大会投票结果的公布

董事会欣然宣布，於二零一七年八月二十五日举行的股东周年大会上提呈的所有决议案已获本公司股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述现代美容控股有限公司（「本公司」）日期均为二零一七年七月二十五日刊发的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）及本公司通函（「通函」）。除另有界定外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，载於通告的所有决议案已於股东周年大会上提呈以投票方式进行表决，并已获本公司股东（「股东」）正式通过。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为904,483,942股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有提呈的决议案的股份总数。股东於股东周年大会就提呈的任何决议案进行投票时，并无受任何限制。概无股东有权出席股东周年大会并仅可於会上投票反对决议案。本公司於香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会投票的监票人。

有关於股东周年大会提呈的决议案的投票结果载列如下：

普通决议案 所投票数

（占投票总数的百分比） 投票总数

赞成 反对

1. 省览及采纳截至二零一七年三月三十一日止年度的

经审核财务报表及董事会与核数师报告书 648,547,420(100%) 0(0%) 648,547,420

2. 宣派截至二零一七年三月三十一日止年度的末期股

息每股1.25港仙 648,547,420(100%) 0(0%) 648,547,420

3.(A)(a) 重选曾裕博士为董事 648,547,420(100%) 0(0%) 648,547,420

3.(A)(b) 重选杨诗敏女士为董事 648,547,420(100%) 0(0%) 648,547,420

3.(A)(c) 重选林德亮先生为董事 647,863,420(99.895%) 684,000(0.105%) 648,547,420

3.(B) 授权董事会厘定董事酬金 648,547,420(100%) 0(0%) 648,547,420

4. 续聘毕马威会计师事务所为独立核数师，并授权董

事会厘定其酬金 648,547,420(99.894%) 0(0%) 648,547,420

5. 授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司的额

外股份 647,857,420(99.894%) 690,000(0.106%) 648,547,420

6. 授予董事一般授权以购回本公司的股份 648,539,420(99.999%) 8,000(0.001%) 648,547,420

7. 扩大授予董事配发、发行及处理额外股份的一般授

权，加入本公司购回股份面值总额 646,953,420(99.754%) 1,594,000(0.246%) 648,547,420

由於大多数投票赞成上述各项决议案，故所有决议案於股东周年大会上已获正式通过为普通决议案。