委任独立非执行董事

委任独立非执行董事

现代健康科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,董事会已议决委任林德亮先生MH,JP(「林先生」)为本公司之独立非执行董事,由二零二三年十月一日起生效。

林先生,70岁,于二零一二年六月毕业于澳门城市大学,持有工商管理硕士学位。林先生往来中国湖南省经商40多年。林先生为中国湖南省海外联谊会副会长。林先生在香港服务社区多年,于二零零六年获颁授荣誉勋章及于二零一二年获香港特别行政区政府委任为太平绅士。

林先生于二零一三年一月一日至二零二零年二月二十九日期间为本公司之独立非执行董事。

林先生与本公司订立服务协议,由二零二三年十月一日起为期三年,并可由其中一方向另一方事先发出一个月书面通知予以终止。林先生将有权享有董事袍金每月22,000港元,该袍金乃董事会经参考现行市况及彼之角色与职责后釐定。董事会将根据彼等的职务及职责审阅该等董事袍金。

根据本公司的组织章程细则,林先生须轮值退任并重选连任,任期将至本公司下一届股东週年大会为止,且彼将符合资格于大会上重选连任。

除本公佈披露者外,于本公告日期,(i)林先生于过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市之其他上市公司持有任何其他重要职位及资格或担任任何董事职务;(ii)林先生并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务;(iii)林先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(具有香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)赋予该词的涵义)概无任何关係;(iv)林先生并无于本公司及其相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)的股份或相关股份或债权证中持有任何权益及淡仓;及(v)概无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露之其他资料,亦无有关林先生获委任之任何其他事项须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎林先生加入董事会。