变更董事长 建议更换董事 变更总经理

龙源电力集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈:

变更董事长

乔保平先生因退休辞任本公司非执行董事、董事长以及董事会提名委员会主任之职务,其辞任即日起生效。现委任本公司执行董事贾彦兵先生为董事长以及董事会提名委员会主任,直至本届董事会任期届满为止。

建议更换董事

黄群先生因工作变动拟辞任执行董事以及董事会战略委员会委员之职务,自新任董事于临时股东大会上获股东批准之日起生效。孙劲飈先生获提名为执行董事以及董事会战略委员会委员之职务,自股东于临时股东大会批准有关董事变更之日起生效,直至本届董事会任期届满为止。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条而须予披露孙劲飈先生之详情载列如下:

孙劲,48岁,毕业于北京经济学院、经济学学士,香港公开大学、工商管理硕士,高级经济师。历任中国国电集团公司人力资源部劳资保险处副处长、处长,人力资源部副主任;安徽省淮北市委常委、副市长(挂职);国家能源投资集团有限责任公司组织人事部(人力资源部)书记、副主任。除上文所披露者外,孙劲飈先生于过去三年并无担任任何上市公司的任何董事职务,亦未在本公司及其附属公司中担任任何职务。

除上文所披露者外,孙劲飈先生与任何董事、监事、高层管理人员、主要股东(定义见上市规则)或控股股东(定义见上市规则)概无关係。于本公告日期,孙劲飈先生并无于本公司的股份中拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何权益。除上文所披露者外,就董事会所知,并无任何其他有关委任孙劲飈先生为本公司董事之事宜需提请本公司股东关注,或任何须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露之资料。

董事会同意授权董事会薪酬与考核委员会在孙劲飈先生的董事任命获股东大会批准后根据其职权范围并考虑其职务及职责釐定董事薪酬,并授权本公司董事长或任何一名执行董事在新任董事人选获股东大会批准后代表本公司与新任董事订立服务合约及处理其他相关事宜。载有(其中包括)建议提名董事详情的通函连同股东大会通告将于可行情况下尽快寄发予股东。

变更总经理

本公司执行董事贾彦兵先生由于获委任为本公司董事长,已经辞任本公司总经理(「总经理」),即日起生效。孙劲飈先生已经获董事会委任为新任总经理以代替贾彦兵先生,即日起生效,直至本届董事会任期届满当日为止。

乔保平先生及黄群先生确认彼于任职期间,与董事会之间无意见分歧,亦无任何与其辞任有关之其他事宜需提请股东关注。董事会谨藉此机会向乔保平先生及黄群先生在担任董事期间所作贡献深表谢意。