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内幕消息

2020-12-31 00:00:00

本公告乃由龙源电力集团股份有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部项下内幕消息条文作出。

于二零二零年十二月三十一日,本公司与国家能源投资集团有限责任公司(「国家能源集团」)、内蒙古平庄能源股份有限公司(「平庄能源」)签署了《换股吸收合併及重大资产置换意向协议》(「本协议」)。据此,本公司和平庄能源正在筹划由本公司发行A股股票换股吸收合併平庄能源(「本次合併」),与本次合併同时,平庄能源将以全部或部分资产负债与国家能源集团部分新能源资产进行重大资产置换(与本次合併合称「本次交易」)。本协议签署后,各方将就本次交易的具体方案、交易价格、资产交割及员工安置等进行具体协商。各方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进本次交易,并完成正式交易协议的签署。本协议仅为各方的初步意向协议,各方在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。本次交易及正式签署的交易协议需提交各方各自董事会、股东(大)会或类别股东会审议,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。各方协商一致,可以书面终止本协议。本次交易拟将本公司打造为A+H新能源上市平台,并进一步提升本公司的市场竞争力。

平庄能源是一家根据中国法律设立并有效存续的股份有限公司,其股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码为000780.SZ。平庄能源主要从事煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分公司经营);矿山设备、材料、配件、废旧物资销售;餐饮服务、住宿等业务。于本公告日期,平庄能源已发行的股份总数为1,014,306,324股,其中国家能源集团通过内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司持有平庄能源61.42%股份,为平庄能源的间接控股股东。

国家能源集团为根据中国法律成立的一家国有企业,拥有煤炭、火电、新能源、水电、运输、化工、科技环保、金融等八个产业板块,是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。于本公告日期,国家能源集团直接及间接持有本公司约58.44%的已发行股本,为本公司的控股股东。

于本公告日期,本次交易仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在协商论证中,且并不保证任何最终交易将会落实。上述拟进行交易须待有关监管机构批准,亦可能因各种原因而不一定会进行。