安徽海螺水泥股份有限公司(「 本公司」) 之董事会(「 董事会」) 谨此宣佈于二零一九年八月二十二日( 星期四) 就以下目的( 及其他事项) 举行董事会会议:
1. 审议及批准截至二零一九年六月三十日止六个月本公司及其附属公司(「 本集团」) 未经审核之业绩;
2. 审议及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊载截至二零一九年六月三十日止六个月本集团未经审核之业绩公告; 及
3. 处理其他事宜( 如有)。