董事会会议通告

董事会会议通告

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）

谨此宣佈于二零二三年四月二十六日（星期三）就以下目的举行董事会会议：

1.审议及批准截至二零二三年三月三十一日止三个月本公司及其附属公司（「本集

团」）未经审核之业绩；

2.审议及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊载截至二零二三年三月

三十一日止三个月本集团未经审核之业绩公告；及

3.处理其他事宜（如有）。