执行董事、董事会主席及授权代表辞任

高雅光学国际集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，自二零二二年十月十一日起生效，

(i) 于宝东先生（「于先生」）因其他公务在身已辞任执行董事及董事会主席；及

(ii) 黄创辉先生（「黄先生」）因其他公务在身已辞任执行董事及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下之本公司授权代表（「授权代表」）。

于先生已确认，除结欠于先生的若干未偿付董事袍金外，彼并无针对本公司之申索，与董事会亦无任何意见分歧，且概无任何与彼辞任有关之事宜需提请联交所及╱或本公司股东垂注。

黄先生已确认，彼并无针对本公司之申索，与董事会亦无任何意见分歧，且概无任何与彼辞任有关之事宜需提请联交所及╱或本公司股东垂注。

黄先生辞任后，本公司将有一名授权代表，导致授权代表人数少于上市规则规定的人数。

董事会现正物色合适人选以在实际可行情况下尽快填补授权代表的空缺，以符合上市规则的规定。本公司将适时刊发进一步公告。

董事会谨藉此机会向于先生及黄先生于彼等任期内对本公司所作出的贡献致以谢意。