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华能国电2019年第一次临时股东大会通知

2018-12-11 21:05:00

兹通告华能国际电力股份有限公司(「本公司」)谨定於2019年1月30日上午九时在中华人民

共和国(「中国」)北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室召开本公司2019年第

一次临时股东大会(「临时股东大会」),届时提交会议审议之决议如下:

普通决议

1、审议及批准《关於调整公司独立董事津贴的议案》;

特别决议

2、审议及批准《关於修改公司章程、股东大会议事规则的议案》;

普通决议

3、审议及批准《关於山东公司为下属公司提供担保的议案》;

4、审议及批准《关於选举公司董事的议案》;

5、审议及批准《关於聘任公司2019年度审计师的议案》;

6、审议及批准《关於变更部份募集资金投资项目及实施方式的议案》;

7、审议及批准《关於使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;及

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8、审议及批准《关於公司2019年与华能集团日常关联交易的议案》。

承董事会命

华能国际电力股份有限公司

黄朝全

公司秘书

於本通知日,本公司董事为:

曹培玺(执行董事)

黄坚(非执行董事)

王永祥(非执行董事)

米大斌(非执行董事)

郭洪波(非执行董事)

程衡(非执行董事)

林崇(非执行董事)

岳衡(独立非执行董事)

徐孟洲(独立非执行董事)

刘吉臻(独立非执行董事)

徐海锋(独立非执行董事)

张先治(独立非执行董事)

中国?北京

2018年12月12日

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附注:

一、详情请参见本公司日期为2018年12月12日之公告及将在临时股东大会召开前发出之通函。

二、股东代理人

1、有权出席临时股东大会及於临时股东大会投票的股东有权以书面委托一位或多位代理

人出席及参加投票,受委托之代理人不必为本公司股东。

2、股东代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式委托。如委托代理人表格由委托

人的受托人签署,则授权该受托人签署委托代理人表格的授权书或其他授权文件必须

经过公证。

3、就内资股股东而言,经公证人公证的授权书或其他授权文件及有关之委托代理人表

格,均必须於临时股东大会指定举行时间24小时或以前送达本公司,文件方为有效。

就H股股东而言,经公证人公证的授权书或其他授权文件及有关之委托代理人表格,

均必须於临时股东大会指定举行时间24小时或以前送达本公司之H股股份过户登记处

香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,文件方为

有效。

4、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

5、载於本临时股东大会通知的决议案将以投票方式表决。

三、参加临时股东大会的登记手续

1、股东或股东代理人出席大会时应出示本人身份证明。如果股东为法人,其法人代表或

其他该股东的董事会或其他决策机构决议授权的人士可出席临时股东大会,该人士应

出示该股东的董事会或其他决策机关委派该人士的决议副本。

2、拟出席临时股东大会的H股股东,应将出席临时股东大会的回条於2019年1月10日或之

前送交公司。

3、股东可以亲自交回、邮递或传真方式将上述的登记文件送交本公司。

四、暂停办理股份过户

临时股东大会暂停办理股份过户登记手续日期

为厘定有权出席临时股东大会之H股股东名单,本公司将於2019年1月10日至2019年1月30

日(包括首尾两天)期间暂停办理H股股份过户登记手续。

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本公司H股股东,如欲出席临时股东大会而尚未登记过户文件,须於2019年1月9日下午4时

30分或以前将过户文件连同有关股票凭证,送交本公司H股股份过户登记处香港证券登记有

限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号舖。於2019年1月30

日登记在册的H股股东将有权出席临时股东大会。

五、其他事项

1、大会会期预期半天。参加临时大会的股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

2、本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司的地址为:

香港湾仔

皇后大道东183号

合和中心17楼1712至1716号舖

3、本公司办公地址及联系方式:

中国

北京市西城区

复兴门内大街6号

华能大厦

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮编100031

联系人:谢美欣、刘天雨

联系电话:(+86)-10-6322 6590/6322 6595

传真:(+86)-10-6322 6888

电邮:xiemx@hpi.com.cn

4、本通知内所有日期及时间为香港日期及时间。

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