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(1)更改公司名称、(2)辞任执行董事、投资委员会主席、授权代表、公司秘书及法律文件接收人(3)调任为执行董事以及委任投资委员会主席及授权代表及(4)委任公司秘书、授权代表、法律文件接收人及首席财务官

2020-11-02 00:00:00

1.更改公司名称

兹提述金石投资集团有限公司(前称鹰力投资控股有限公司()「本公司」)日期为二零二零年九月十一日之公佈、本公司日期为二零二零年九月二十八日之通函(「通函」)以及本公司日期为二零二零年十月二十三日之表决结果公佈,内容有关(其中包括)建议更改公司名称。除另有所述者外,本公佈所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

根据股东于二零二零年十月二十三日举行的股东特别大会所批准的有关建议更改公司名称的特别决议案,董事会欣然宣佈,本公司之英文名称已由「EagleRideInvestmentHoldingsLimited」更改为「GoldstoneInvestmentGroupLimited」,而本公司之中文名称已由「鹰力投资控股有限公司」更改为「金石投资集团有限公司」,均自二零二零年十月二十三日起生效。开曼群岛公司注册处处长已于二零二零年十月二十三日发出更改名称注册证书。

更改公司名称之影响

更改公司名称将不会影响股东之任何权利或本公司之日常业务运作及其财务状况。

印有本公司前称之所有本公司现有已发出股票将继续为法定所有权之凭证,而现有股票将继续有效用作买卖、结算、登记及交收用途。因此,本公司将不会安排以本公司现有股票免费换领印有本公司新名称之新股票,本公司之股票将以本公司新名称发行。

2.辞任执行董事、投资委员会主席、授权代表、公司秘书及法律文件接收人董事会谨此进一步宣佈,自二零二零年十一月一日起,陈耀彬先生辞任(i)执行董事(于其董事服务合约届满),并随后(ii)本公司投资委员会主席及(iii)按香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条之授权代表(「授权代表」);及区绍祺先生已辞任(i)本公司公司秘书、(ii)授权代表及(iii)为本公司接收香港法律文件及通告服务的授权代表(「法律文件接收人」)。

陈先生及区先生已分别确认彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会向陈先生及区先生于彼等任内对本公司所作出之贡献表达谢意。

3.调任为执行董事以及委任投资委员会主席及授权代表

董事会欣然宣佈,自二零二零年十一月二日起,肖艳明博士已(i)由非执行董事调任为执行董事,(ii)获委任为本公司投资委员会主席及授权代表。

肖艳明博士,58岁,自二零一三年起担任香港华丰资产管理有限公司的董事长暨首席执行官。在此之前,肖博士在瑞士银行(UBS)香港分行任董事总经理、并曾任职于瑞士信贷、美国花旗银行等多家国际着名金融机构。她现在还担任新疆拉下贝尔服饰股份有限公司(一家于香港联交所上市之公司,股份代号:6116)之独立非执行董事。肖博士在中国外交学院获得法学士,并在美国哈佛大学获得硕士和博士学位。彼为香港证监会第1号、4号、9号牌照的持牌人及负责人。

肖博士已与本公司签订新委任函,内容有关委任彼为执行董事,任期由二零二零年十一月二日开始,为期一年,彼之委任可由任何一方发出三个月书面通知予以终止。肖博士须根据本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任。根据新委任函,肖博士将享有每月60,000港元之酬金。除每月酬金外,肖博士亦享有董事会全权酌情釐定之购股权及酌情花红。彼之董事酬金已经及将会参考彼于本公司之职责及责任、本公司之表现及现行市况而釐定,及将由本公司薪酬委员会及董事会进行年度审核。

除于本公佈所披露者外,肖博士(i)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关係;(ii)概无于本公司股份中拥有任何香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之权益;(iii)于紧接本公佈日期前三年内概无于证券在香港或海外之任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职务;及(iv)并无于本公司及本集团之其他成员公司担任任何其他职务。

除本公佈所披露者外,董事会并不知悉任何有关肖博士之其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条予以披露,且概无有关肖博士调任为执行董事及委任肖博士为本公司投资委员会主席之其他事项须提请股东垂注。

4.委任公司秘书、授权代表、法律文件接收人及首席财务官

董事会欣然进一步宣佈,黄德铨先生已获委任为(i)本公司公司秘书、(ii)授权代表、(iii)本公司首席财务官及(iv)法律文件接收人,自二零二零年十一月一日起生效,以填补因区先生辞任而产生的空缺。

黄先生分别为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会以及英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。彼于香港一家国际会计师事务所、多家香港上市公司及一家美国上市公司的若干高级相关职位中获得超过20年的审计、财务及公司秘书业务经验。

董事会欢迎黄先生加入本公司。