(1) 独立非执行董事任职到期及(2) 董事会、监事会延期换届选举

本公告由东江环保股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)作出。

(1)独立非执行董事任职到期

根据中华人民共和国《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。本公司独立非执行董事曲久辉先生(「曲先生」)及黄显荣先生(「黄先生」)自2014年6月10日起担任本公司独立董事,至2020年6月9日止连续担任独立董事满6年,将届满离任。截止至本公告日期,本公司董事会由8人组成,独立董事为3人,曲先生与黄先生任期届满离任将导致董事会之独立董事比例无法符合《公司章程》关于独立董事占董事会组成不少于1/3之规定。因此曲先生与黄先生将仍履行本公司独立非执行董事、董事会相关专门委员会委员职责,直至本公司组成新一届董事会。曲先生、黄先生与董事会、监事会无任何意见分歧,并无任何有关彼等离任之事宜需提请本公司股东垂注。

公司董事会谨此向曲先生与黄先生于任内对本公司做出的宝贵贡献致以感谢!

(2)董事会、监事会延期换届选举

本公司第六届董事会、监事会(「监事会」)将于2020年6月25日任期届满,鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束,预计未能在2020年6月25日前完成换届工作。为保持本公司董事会、监事会工作的连续性,在换届完成之前,公司第六届董事会、监事会及董事会下设之各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延,该等人士将根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。

本公司将儘快完成董事会、监事会换届选举工作,并在实际可行情况下儘快另行发佈载有本公司提呈新一届董事会、监事会成员详情的公告和通函。董事会、监事会延期换届选举不会影响本公司的正常运营。