万裕科技於2018年5月10日举行之股东周年大会之投票表决结果

於2018年5月10日举行之本公司股东周年大会上，本公司股东已正式通过於2018年3月30日刊发之股东周年大会通告所载之所有建议决议案。

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於2018 年5 月10 日举行之万裕科技集团有限公司(「本公司」)股东周年大会(「股东周年大会」)上，就於2018 年3 月30 日刊发之股东周年大会通告所载之所有建议决议案之所有投票乃以股数表决方式进行。於2018 年5 月10 日，本公司已发行股份总数（该股份赋予其持有人权利出席股东周年大会并於会上投票可赞成或可反对决议案）为475,547,534 股，而本公司概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会而仅可投票反对决议案或放弃就决议案投票。於股东周年大会上提呈之各项决议案之股数表决结果如下：

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

1. 省览及接纳本公司截至2017年12月31日止年

度之经审核财务报表及董事会报告及核数师

报告。 274,420,692(100.00%) 0(0.00%)

2. 重选纪楚莲女士为董事。 274,420,692(100.00%) 0(0.00%)

3. 重选王晴明先生为董事。 274,420,692(100.000%) 0(0.00%)

4. 重选罗国贵先生为董事。 274,420,692(100.00%) 0(0.00%)

5. 授权本公司董事会厘定本公司董事之酬金。 273,420,692(99.64%) 1,000,000

6. 续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董

事厘定其酬金。 274,420,692(100.00%) 0(0.00%)

7A. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过

於本决议案日期本公司已发行股份总数15%之

本公司额外股份。 268,326,692(97.78%) 6,094,000(2.22%)

7B. 授予董事一般授权以行使本公司一切权力购

回不超过於本决议案日期本公司已发行股份

总数10%之本公司股份。 274,420,692(100.00%) 0(0.00%)

7C. 藉加入本公司根据第7B项决议案购回之股份

面值，扩大根据第7A项决议案授出之一般授

权。 268,326,692(97.78%) 6,094,000(2.22%)

由於投票赞成上述第1项至第7C项各决议案之票数超过50%，故所有该等决议案已以普通决议案方式获正式通过。

本公司之香港股份登记及过户分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会之监票人。