万裕科技董事名单与其角色及职能

万裕科技集团有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下:

执行董事

纪楚莲女士 (主席)

陈宇澄先生 (董事总经理)

陈达昌先生

王晴明先生

独立非执行董事

李秀恒博士

罗国贵先生

马绍援先生

董事会已设立三个委员会。下表提供各董事会成员在委员会中所担任的职位。

董事 董事委员会

审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

纪楚莲女士 M M

陈宇澄先生 M

陈达昌先生

王晴明先生

李秀恒博士 M M C

罗国贵先生 M C M

马绍援先生 C M

附注:

C 相关董事委员会主席

M 相关董事委员会成员