于2024年6月5日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00894)于2024年6月5日举行之股东周年大会之投票表决结果 于2024年6月5日举行之本公司股东周年大会上，本公司股东已正式通过于2024年 4月30日刊发之股东周年大会通告所载之所有建议决议案。 于2024年6月5日举行之万裕科技集团有限公司(「本公司」)股东周年大会(「股东周 年大会」)上，就于2024年4月30日刊发之股东周年大会通告所载之所有建议决议案之所有投票乃以股数表决方式进行。于2024年6月5日，本公司已发行股份总数（该股份赋予其持有人权利出席股东周年大会并于会上投票可赞成或可反对决议案）为 475547534股，而本公司概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会而仅可投票反对 决议案或放弃就决议案投票。于股东周年大会上提呈之各项决议案之股数表决结果如下:票数及百分比普通决议案赞成反对 1.省览及接纳本公司截至2023年12月31日止年 度之经审核财务报表及董事会报告及核数师2812948220 (100%)(0%)报告。 2.重选纪楚莲女士为本公司执行董事。2812948220 (100%)(0%) 3.重选于本公司已任职超过九年的马绍援先生2812948220 为独立非执行董事。(100%)(0%) 4.授权本公司董事会厘定董事之酬金。2812948220 (100%)(0%) 5.续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董2812948220事厘定其酬金。(100%)(0%) 1票数及百分比 普通决议案赞成反对 6A. 授予董事一般性授权以配发、发行及处理不超 过于本决议案日期本公司已发行股份总数15%2812948220 (100%)(0%)之本公司额外股份。 6B. 授予董事一般性授权以行使本公司一切权力 购回不超过于本决议案日期本公司已发行股2812948220 (100%)(0%) 份总数10%之本公司股份。 6C. 藉加入本公司根据第6(B)项决议案购回之股份面值，扩大根据第6(A)项决议案授予之一般性 281294822 0 (100%)(0%)授权。 由于投票赞成上述第 1 项至第 6C 项各决议案之票数超过 50%，故所有该等决议案已以普通决议案方式获正式通过。 本公司之香港股份登记及过户分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会之监票人。 下列董事已出席股东周年大会：纪楚莲女士、陈宇澄先生、陈达昌先生、罗国贵先生、马绍援先生及容永祺先生。 承董事会命万裕科技集团有限公司主席纪楚莲香港，2024年6月5日于本公告日期，本公司执行董事为纪楚莲女士、陈宇澄先生及陈达昌先生，及本公司独立非执行董事为罗国贵先生、马绍援先生及容永祺先生。 2