委任独立非执行董事及董事委员会成员

委任独立非执行董事及董事委员会成员

本公告由万裕科技集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，容永祺先生，银紫荆星章、荣誉勋章、太平绅士（「容先生」）已获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自2023年3月24日起生效。

容先生之履历详情载列如下:

容永祺先生, 银紫荆星章、荣誉勋章、太平绅士，64岁，于2023年3月24日获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。容先生亦于 2015年10月9日获委任为中海物业集团有限公司（「中海物业」）（股份代号：2669）独立非执行董事。容先生亦为中海物业审核委员会主席以及薪酬委员会、提名委员会及可持续发展督导委员会成员。彼负责就中海物业及其子公司的业务及营运提供独立策略意见及指引。上述公司于香港联交易所有限公司上市。容先生现为友邦保险国际有限公司区域执行总监及荣誉顾问。彼为第十一至十四届中国人民政治协商会议全国委员会委员、第十三及十四届全国政协经济委员会副主任、香港专业及资深行政人员协会创会会长、香港科技大学校董会成员、香港科技大学大学拓展顾问委员会主席及香港考试及评核局主席。容先生于1994年获选为「十大杰出青年」。彼于2001年获颁授荣誉勋章，并于2007年获委任为太平绅士，以及于2011年获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。

容先生亦曾为中国人民政治协商会议吉林省委员会常务委员、中华全国青年联合会常委、香港策略发展委员会委员、中央政策组成员、民政事务局博彩及奖券事务委员会主席、香港青年联会主席、杰出青年协会主席、国际人寿保险经理协会董事兼国际委员会主席、香港人寿保险从业员协会会长、香港人寿保险经理协会会长、中国建筑国际集团有限公司（中海物业的同系附属公司，股份代号：3311）全资附属公司中国海外保险有限公司的独立非执行董事及审核委员会会员、华南城控股有限公司（股份代号：1668）之荣誉顾问、华人永远坟场管理委员会委员暨财务委员会主席，以及香港都会大学咨议会成委员。容先生获香港科技大学颁授高层管理人员工商管理硕士(EMBA)学位，并拥有若干专业资格，包括认可财务策划师、认证财务顾问师、特许财务策划师、特许寿险策划师、特许财务顾问经理及特许寿险营业经理。彼于保险领域拥有逾40年经验。

容先生已订立委任函，初始任期自2023年3月24日起计为期三年，并须根据本公司附例细则于本公司股东大会上膺选连任或轮值退任。彼有权收取之董事袍金为每年港币360,000元，而有关金额乃由董事会经参考其经验、于本公司承担之职责及责任以及现行市况后釐定。

除本公告所披露者外，于本公告日期，(a)容先生并无于本公司及其附属公司担任任何职位；(b)容先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关係；(c)容先生并无于本公司任何股份、相关股份或债权证（定义见香港法例第 571章证券及期货条例第XV部）中拥有权益；及(d)概无任何有关容先生之其他事宜须提请本公司股东垂注，亦无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。

董事会谨此热烈欢迎容先生履新。