于二零二四年六月十四日举行股东周年大会之投票结果及执行董事退任

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Kaisa Health Group Holdings Limited 876 于二零二四年六月十四日举行股东周年大会之投票结果及执行董事退任 谨此提述佳兆业健康集团控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年四月三十 日之通函（「该通函」）及二零二四年股东周年大会通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，于二零二四年六月十四日举行之二零二四年股东周年大会上，该通告所载并于二零二四年股东周年大会上提呈之全部决议案（「提呈决议案」）已获股东透过点票方式正式通过。 于二零二四年股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为5042139374股，即赋予股东权利出席二零二四年股东周年大会并于会上就提呈决议案投票之股份总数。概无任何股份赋予其持有人权利出席二零二四年股东周年大会但须根据上市 规则第13.40条所载就会上提呈决议案放弃投赞成票，亦概无股东须根据上市规则放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任并作为二零二四年股东周年大会点票过程之监票人。 执行董事罗军先生亲身出席二零二四年股东周年大会。其余董事以电话会议方式出席二零二四年股东周年大会。 1投票结果如下： 票数(%)（附注3）普通决议案赞成反对 1.省览及采纳截至二零二三年十二月三十一日24872253310 止年度之本公司及其附属公司（统称「本集团」）(100%)(0%)经审核综合财务报表以及本公司董事会和独立核数师报告。 2.重选武天逾先生为本公司执行董事。（附注1） 3.重选张华纲先生为本公司执行董事。（附注1） 4.重选吕爱平博士为本公司独立非执行董事。24872253310 (100%)(0%) 5.授权本公司董事会于董事会认为必要及适当24872253310 时委任增补董事。(100%)(0%) 6.授权本公司董事会厘定各董事之酬金。24872253310 (100%)(0%) 7.续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公24872253310 司核数师，并授权本公司董事会厘定核数师(100%)(0%)之酬金。 8.授予董事一般授权，以购回不超过于本决议24872253310 案通过当日本公司已发行股份总数10%之本公(100%)(0%)司股份。（附注2） 9.授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超2486955331270000 过于本决议案通过当日本公司已发行股份总(99.989145%)(0.010855%) 数20%之额外本公司股份。（附注2） 10.扩大授予董事之一般授权，以按本公司购回2486955331270000 之股份总数发行、配发及处理本公司股本中(99.989145%)(0.010855%)之额外股份。（附注2） 2附注： 1.兹提述本公司日期为2024年5月27日的公告。由于武天逾先生及张华纲先生彼等各自均没有 在二零二四年股东周年大会上膺选连任，故该通告所载第2及3项普通决议案分别有关武先生及张先生膺选连任执行董事不再适用，且并无在二零二四年股东周年大会上提交股东审议及批准。 2.有关提呈决议案之全文，请参阅该通函所载之该通告。 3.上述表决的票数及占总票数百分比乃按照于二零二四年股东周年大会上亲身、委派授权代 表或委任代表出席及进行投票表决的股东所持有的已发行股份总数计算。 由于以上每项提呈决议案均获超过50%之票数赞成，所有提呈决议案均于二零二四年股东周年大会上获正式通过为本公司之普通决议案。 承董事会命佳兆业健康集团控股有限公司主席兼执行董事郭英成香港，二零二四年六月十四日于本公布刊登日期，董事会成员包括执行董事郭英成先生（主席）、罗军先生（联席副主席）；及独立非执行董事刘彦文博士、吕爱平博士及李祉莹女士。 3