董事会主席及提名委员会主席变动

佳兆业健康集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各为一名「董事」）会（「董事会」）宣佈，张华纲先生（「张先生」）为投放更多时间至其他业务活动，张先生已辞任本公司董事会主席（「主席」）及提名委员会（「提名委员会」）主席，但会维持担任执行董事，由二零二二年十月十日起生效。执行董事郭英成先生（「郭先生」）已获委任为董事会主席以及提名委员会主席，由二零二二年十月十日起生效。

郭先生之履历详情如下：

郭英成先生，57岁，获委任为执行董事、董事会主席兼提名委员会主席，自二零一九年二月二十六日起生效。郭先生自二零二零年四月九日起已辞任董事会主席、提名委员会主席并且继续担任执行董事。郭先生为佳兆业集团（一家于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之公司（股份代号：1638），并为本公司控股股东）之主席、执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员以及一名主要股东。郭先生于房地产开发、投融资管理拥有丰富经验。郭先生亦为佳兆业资本投资集团有限公司（一家于联交所上市之公司（股份代号：936)）之主席及执行董事以及星岛新闻集团有限公司（一家于联交所上市之公司（股份代号：1105)）之联席主席及执行董事。郭先生已与本公司订立日期为二零一九年二月二十六日自二零一九年二月二十六日起初步为期三年之服务合约（「股务合约」），可由任何一方发出不少于三个月之书面通知予以终止。倘郭先生及本公司均无发出通知，服务合约将自动重续。郭先生担任执行董事须根据本公司之章程细则规定，于本公司股东週年大会上轮值告退及膺选连任。

应付郭先生之薪酬将不会因其于本公司之额外职位而调整。根据服务合约条款，郭先生应享有年薪100,000港元。另外，郭先生亦享有酌情花红及其他奖励，其由本公司薪酬委员会经参考本公司薪酬政策而不时釐定。郭先生之薪酬乃参考本公司之薪酬政策，并就其职责及责任以及现行市况后釐定。

于本公佈日期，郭先生透过其全资拥有公司Ying Hua Holdings Limited于308,000,000股本公司股份中拥有权益，相当于本公司已发行股本约6.11%。除上述者外，根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部，郭先生概无于本公司股份或相关股份中拥有任何权益。

除上述所披露者外，于本公佈日期，郭先生于过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职位。

除上述所披露者外，于本公佈日期，(a)郭先生与本公司或其任何附属公司之任何其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关係；(b)郭先生并无在本公司或本公司任何成员公司担任任何其他职位；(c)郭先生并无拥有任何其他主要委任或专业资格；以及概无与彼获委任为董事会主席及提名委员会主席之其他资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露，亦无任何其他事宜须提请本公司股东及╱或联交所垂注。

张先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦概无任何与张先生辞任董事会主席及提名委员会主席有关之事项须提请本公司股东垂注。

董事会谨此感谢张先生于其任内对本公司之贡献，并欢迎郭先生担任董事会主席及提名委员会主席之新职位。