意见反馈

关于召开2020年第一次H股类别股东大会的通告

2020-05-12 00:00:00

重要内容提示

2020年第一次H股类别股东大会(「H股类别股东大会」) 召开时间: 2020年6月29日(星期一)(紧随于同日上午10: 00在同一地点举行之2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会结束或休会后)

H股类别股东大会投票方式:现场投票

一、召开H股类别股东大会基本情况

(一) 广州白云山医药集团股份有限公司(「 公司」或「 本公司」) 第七届董事会(「 董事会」)第三十二次会议审议通过了关于召开H股类别股东大会的议案。

(二) H股类别股东大会时间: 2020年6月29日(星期一)(紧随于同日上午十时在同一地点举行之2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会结束或休会后) 。

(三) H股类别股东大会现场会议召开地点:中华人民共和国(「中国」) 广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室。

(四) 会议召集人:本公司董事会。

(五) 投票方式:现场投票。

(六) 涉及公开徵集股东投票权

不适用

二、 H股类别股东大会审议事项

1. 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案;

2. 关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案;

上述H股类别股东大会的议案,需由出席H股类别股东大会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过。

上述议案已获得2020年3月31日召开的本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。

三、 H股类别股东大会出席对象

(一) 截至2020年5月29日(星期五) 下午交易结束后登记在册的本公司境外上市外资股(H股) 股东(包括在2020年5月29日(星期五) 或之前已递交经核实股东过户申请文件的境外股东) 均有权出席H股类别股东大会。由2020年5月30日(星期六) 起至2020年6月29日(星期一) 止(包括首尾两天) ,本公司将暂停办理H股过户登记手续。为符合资格出席H股类别股东大会,持有本公司H股股份之股东须将所有股份过户文件连同有关股票,于2020年5月29日(星期五) 下午四时或之前送往本公司香港股份过户登记处香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。

(二) 凡有权出席H股类别股东大会并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东) 作为其代理人,代其出席H股类别股东大会及投票。委任超过一名代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权。授权委托书及经公证人证明的授权委托书及╱或其他授权文件(如有) 必须于H股类别股东大会或其任何续会举行24小时前送达本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司之办公地址,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(适用于H股股东) 方为有效。

(三) 股东如拟亲自或委派代表出席H股类别股东大会,务请将回执按其上印备的指示填妥,并于2020年6月9日(星期二) 或之前以专人送递、邮递或传真方式,将回执交回。

(四) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 本公司的律师。

四、 H股类别股东大会登记办法

(一) 登记方式

出席H股类别股东大会的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人股东帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印本、其法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间及地点

登记时间: 2020年6月9日(星期二) 09:30-11:30及下午2:00-4:30登记地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司董事会秘书室

五、其他事项

(一) 联繫地址: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码: 510130

联繫人: 黄瑞媚╱谭艳丽

联繫电话: (8620) 6628 1216/6628 1220

传真: (8620) 6628 1229

公司邮箱: sec@gybys.com.cn

(二) 香港证券登记有限

公司地址:

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖

(三) 预计H股类别股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人优先通过递交授权委托书以委任H股类别股东大会主席或公司秘书作为他们的代表,按他们指示的投票指示进行投票,以代替亲身出席H股类别股东大会。透过香港中央结算有限公司、银行、经纪或其他托管人持有股份的非登记股东,应直接咨询其银行、经纪或托管人以协助其委任代表。股东如到现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请特别注意以下事项:

1. 参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。

2. 抵达会场时,请服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩。

(五) 参加H股类别股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

六、备查文件

本公司第七届董事会第三十一次会议决议及公告。