2024年6月19日举行之股东周年大会表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：873） 2024年6月19日 举行之股东周年大会表决结果 世茂服务控股有限公司（「本公司」）于2024年6月19日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载列于日期分别为2024年4月30日及2024年5月 23日之股东周年大会通告及补充通告内的提呈决议案，已正式获本公司股东（「股东」）批准并以投票方式表决通过。投票表决结果如下﹕票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳本公司截至2023年12月3116525861222705000日止年度之经审核综合财务报表及董(99.84%)(0.16%)事会与核数师报告。 2 . ( i ) 重选曹士扬先生为本公司执行董 1649000122 4586000 事。(99.72%)(0.28%) ( i i ) 重选汤沸女士为本公司非执行董 1649003122 4583000 事。(99.72%)(0.28%) ( i i i ) 重选许伟文先生为本公司独立非 1650083122 3503000执行董事。(99.79%)(0.21%)( iv) 重选邵亮先生为本公司执行董 1649003122 4583000 事。(99.72%)(0.28%) (v) 授权本公司董事会厘定本公司董 1652586122 1000000事酬金。(99.94%)(0.06%) 1票数(%) 普通决议案赞成反对 3.续聘开元信德会计师事务所有限公司16525871221000000 为本公司核数师，并授权本公司董事(99.94%)(0.06%)会厘定其酬金。 4.授予本公司董事发行本公司股份之一164265253710933585般授权。(99.34%)(0.66%) 5.授予本公司董事回购本公司股份之一16525871221000000般授权。(99.94%)(0.06%) 6.透过增加回购股份之数目扩大已授予164265275510933367 本公司董事发行股份之一般授权。(99.34%)(0.66%)由于上述每项决议案均获得超过50%之赞成票数，故上述每项决议案获正式通过为普通决议案。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为2468173000股，此乃给予股东有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有提呈决议案的股份总数。概无任何股东于股东周年大会上就任何提呈的决议案投票表决时受到任何限制。 本公司所有董事均透过电子方式出席股东周年大会。 本公司之股份过户及登记香港分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会上点票之监票人。 代表董事会世茂服务控股有限公司主席许世坛香港，2024年6月19日于本公告日期，本公司董事会包括三名执行董事许世坛先生（主席）、邵亮先生（总裁）及曹士扬先生；一名非执行董事汤沸女士；以及三名独立非执行董 事顾云昌先生、周心怡女士及许伟文先生。 2