建议变更独立非执行董事及建议变更董事委员会组成

信义玻璃控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,王英伟博士(金紫荆星章,太平绅士)(「王博士」)及谭伟雄先生(「谭先生」)(均为独立非执行董事)已决定于本公司应届股东週年大会(「股东週年大会」)上退任董事职务,因为彼等有意投入更多时间用于个人及业务发展。

王博士及谭先生已确认,彼等与董事会概无分歧,且概无有关彼等辞任的其他事宜需提请本公司股东(「股东」)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。董事会谨此感谢王博士及谭先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献。

董事会谨此宣佈杨绍信博士(「杨博士」)将成为独立非执行董事,将于股东週年大会上建议委任杨博士为独立非执行董事,以供股东考虑及批准。

杨博士,66岁,现任中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、香港太平绅士和香港赛马会董事会成员等职务,为中国工商银行股份有限公司(股份代号:香港:1398;上海:601398)(于联交所及上海证券交易所上市)的独立非执行董事及为腾讯控股有限公司(股份代号:0700)及敏华控股有限公司(股份代号:1999)(于联交所上市)的独立非执行董事。杨博士在二零一五年六月三十日于罗兵咸永道会计师事务所(「罗兵咸永道」)退休。杨博士退休前,曾任罗兵咸永道会计师事务所香港主席及首席合伙人、普华永道中国内地及香港执行主席及首席合伙人、普华永道全球领袖委员会五人领导小组成员及普华永道亚太区主席等职务。杨博士曾任香港金融管理局外汇基金咨询委员会委员,其任期截至二零二一年八月三十一日为止。杨博士亦曾任香港恒生大学(前称恒生管理学院)董事兼审核委员会主席及香港都会大学(「香港都会大学」)(前称香港公开大学)校董会副主席,其任期分别截至二零一八年九月三十日及二零一九年六月十九日为止。杨博士于一九七八年毕业于英国伦敦政治经济学院并于二零一九年获香港都会大学颁授荣誉社会科学博士学位。杨博士是英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会资深会员。

杨博士将与本公司订立委任函,自股东于股东週年大会上批准日期起至二零二四年十二月三十一日。本公司及杨博士将有权透过向另一方发出一个月的书面通知方式随时终止委聘。杨博士每年将有权收取薪酬300,000港元,此乃由董事会薪酬委员会釐定。杨博士的薪酬须不时进行审阅。

于本公佈日期,除上述所披露外:

(1)杨博士于本公司或本公司任何其他附属公司概无担任任何职位;

(2)杨博士与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何其他关係;

(3)杨博士于本公司或其任何相联法团的任何股份、相关股份或债权证中概无拥有且概无被视为拥有根据证券及期货条例第XV部须予披露的任何权益或淡仓;

(4)杨博士于过去三年概无于证券在香港或海外的任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职位或其他主要委聘及专业资格;及

(5)概无其他有关委任杨博士的资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露或需提请股东及联交所垂注。

委任杨博士为独立非执行董事须于股东週年大会上透过普通决议案获得股东批准,方可作实。本公司将于适时向股东寄发载有(其中包括)建议委任独立非执行董事详情的通函。

于王博士及谭先生退休以及委任杨博士后,董事会下设委员会的成员将会变动如下:

(1)王博士将不再为董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员;

(2)谭先生将不再为董事会审核委员会的成员;

(3)杨博士(前提是彼已于股东週年大会上获批准委任为独立非执行董事)将担任董事会审核委员会主席以及董事会薪酬委员会及提名委员会各自的成员;及

(4)林广兆先生(前提是彼已于股东週年大会获批准重选为独立非执行董事)将调任董事会审核委员会成员。