康哲药业变更独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员

本公司董事会仅此宣布下列变更及委任：

（1）黄明先生辞任本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员之职务，自二零一七年十二月十三日起生效。

（2）梁创顺先生获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员，自二零一七年十二月十三日起生效。

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本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员黄明先生辞任

China Medical System Holdings Limited（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，黄明先生（「黄先生」）因希望投入更多时间处理其他个人事务已辞任本公司独立非执行董事之职务，自二零一七年十二月十三日起生效。黄明先生亦辞任本公司审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员之职务，於同日起生效。

黄先生确认彼与董事会并无意见分歧，亦无其他有关彼辞任之事项须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

委任梁创顺先生为本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席

及提名委员会成员

董事会亦宣布，梁创顺先生（「梁先生」）获委任为独立非执行董事，自二零一七年十二月十三日起生效。梁先生亦获委任为本公司审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员，於同日起生效。

梁创顺先生

梁创顺先生，52 岁，於二零一七年十二月十三日获委任为本公司之独立非执行董事，亦被委任为本公司审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员。

梁先生於一九九一年成为执业律师，曾任胡关李罗律师行北京办事处首席代表，现为胡关李罗律师行的合夥人，熟悉企业融资、并购及上市法律业务，并参与多起中国 H 股及红筹公司的上市及收购。梁先生现为中国委托公证人。梁先生於二零一一年一月至二零一七年十一月担任中国交通建设股份有限公司（香港联合交易所股份代号：01800）独立非执行董事。彼现时担任石四药集团有限公司（原利君国际医药（控股）有限公司，香港联合交易所股份代号：02005）独立非执行董事，中国中材股份有限公司（香港联合交易所股份代号：01893）独立非执行董事，及中国中煤能源股份有限公司（香港联合交易所股份代号：01898）独立非执行董事。

梁先生於一九八八年毕业於香港大学，获得法学荣誉学士学位，具有香港及英国律师资格。

於本公告日期，除上文披露外，梁先生在目前以及在过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位，并无在本公司及其成员公司中担任任何职务，且其与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系，亦无持有《证券及期货条例》第 XV 部（香港法例第 571 章）所指之本公司股份权益。

本公司已於二零一七年十二月十三日与梁先生签署独立非执行董事委任函，任期为一年。梁先生应在接受委任後的首次股东大会上接受重选。另外，梁先生将根据本公司组织章程细则之规定轮值告退及再膺选连任。梁先生有权收取董事酬金每年 180,000 港元，其薪酬乃由董事会根据其资历、於本公司担任之职责及责任以及当时的市场情况而厘定。

除上文所披露者外，概无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)段条文所述之任何规定而予以披露，亦无就梁先生之委任而需要股东垂注之任何事项。

本公司谨藉此机会就黄先生於其任期内为本公司所作宝贵贡献表示感谢，并对梁先生的就任致以诚挚的欢迎。