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建德国际控股二零一八年五月二十四日举行之股东周年大会投票表决结果

2018-05-24 19:37:00

兹提述建德国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月二十三日之通函(「该通函」)及载列於该通函之同日股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)。除非本文另有界定,本公告使用之词汇应具有该通函所界定之相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

本公司欣然宣布,於二零一八年五月二十四日举行的股东周年大会上,股东周年大会通告所载所有获提呈之普通决议案(「决议案」)已获股东以股数投票方式正式通过。

决议案之投票结果如下:

普通决议案 所投票数代表之

本公司股份数目

(占股东周年大会所投

本公司股数之百分比)

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一七 4,086,692,788 1,000,000

年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报 (99.98%) (0.02%)

表连同董事会报告及本公司核数师报告。

2. (a) 重选佘德聪先生为执行董事。 4,086,692,788 1,000,000

(99.98%) (0.02%)

(b) 重选马世钦先生为独立非执行董事。 4,086,692,788 1,000,000

(99.98%) (0.02%)

(c) 重选杨权先生为独立非执行董事。 4,086,692,788 1,000,000

(99.98%) (0.02%)

(d) 授权董事会厘定本公司董事之薪酬。 4,086,692,788 1,000,000

(99.98%) (0.02%)

3. 重新委任德勤?关黄陈方会计师行为本公司之 4,086,692,788 1,000,000

核数师,并授权董事会厘定其薪酬。 (99.98%) (0.02%)

4. 采纳股东周年大会通告所载的第4项普通决议案 4,086,592,788 1,100,000

(给予董事发行本公司股份的一般授权)。 (99.97%) (0.03%)

5. 采纳股东周年大会通告所载的第5项普通决议案 4,086,692,788 1,000,000

(给予董事购回本公司股份的一般授权)。 (99.98%) (0.02%)

6. 采纳股东周年大会通告所载的第6项普通决议案 4,086,592,788 1,100,000

(扩大董事发行本公司股份的一般授权)。 (99.97%) (0.03%)

附注: 决议案全文载於股东周年大会通告。

由於各项决议案均获得超过50%之赞成票,所有决议案均获正式通过为本公司普通决议案。

於股东周年大会当日,已发行股份总数为5,837,989,696股,该等股份总数赋予持有人权利出席股东周年大会,并就会上所提呈的决议案投赞成或反对票。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会,惟如上市规则第13.40条所载,须就会上所提呈之决议案放弃投票。概无股份使持有人须按上市规则的规定,在股东周年大会放弃投票。订约方并无在该通函内就股东周年大会上所提呈的决议案表明投反对票或放弃投票的意向。

本公司之股份过户登记处卓佳雅柏勤有限公司获委任为股东周年大会上投票的监票人。