二零二四年六月六日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 建德国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：865）二零二四年六月六日举行之股东周年大会投票表决结果 兹提述建德国际控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十九日之通函（「该通函」）及载列于该通函之同日本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除非本文另有界定，本公告使用之词汇应具有该通函所界定之相同涵义。 股东周年大会之投票表决结果 本公司欣然宣布，于二零二四年六月六日举行的股东周年大会上，通告所载所有获提呈之决议案（「决议案」）已获本公司股东以股数投票方式正式通过。 有关决议案之投票结果如下： 所投票数代表之本公司股份数目普通决议案（占股东周年大会所投本公司股数之百分比）赞成反对 1.省览及考虑本公司及其附属公司截至二零二二32984953883350000年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报(99.90%)(0.10%) 表连同董事（「董事」）会报告及本公司核数师报告。 –1–所投票数代表之本公司股份数目普通决议案（占股东周年大会所投本公司股数之百分比）赞成反对 2. (a) 重选佘德聪先生为执行董事。 3298495388 3350000 (99.90%)(0.10%) (b) 重选杨权先生为独立非执行董事。 3298495388 3350000 (99.90%)(0.10%) (c) 授权董事会厘定董事之薪酬。 3298495388 3350000 (99.90%)(0.10%) 3.重新委任国卫会计师事务所有限公司为本公司32984953883350000 之核数师，并授权董事会厘定其薪酬。(99.90%)(0.10%)4.采纳通告所载的第4项普通决议案（给予董事发32984953883350000行本公司股份（「股份」）的一般授权）。(99.90%)(0.10%)5.采纳通告所载的第5项普通决议案（给予董事购32984953883350000回股份的一般授权）。(99.90%)(0.10%)6.采纳通告所载的第6项普通决议案（扩大董事发32984953883350000行股份的一般授权）。(99.90%)(0.10%)附注：决议案全文载于通告。 由于决议案各自均获得超过50%之赞成票，所有决议案均获正式通过为本公司普通决议案。 于股东周年大会当日，已发行股份总数为5837989696股，该等股份总数赋予持有人权利出席股东周年大会，并就会上所提呈的决议案投赞成或反对票。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会，惟如上市规则第13.40条所载，须就会上所提呈之决议案放弃投赞成票。概无股份使持有人须按上市规则的规定，在股东周年大会放弃投票。订约方并无在该通函内就股东周年大会上所提呈的决议案表明投反对票或放弃投票的意向。 董事佘德聪先生、蔡建四先生、吴志松先生、马世钦先生、张森泉先生及杨权先生均已出席股东周年大会。 –2–本公司之股份过户登记处卓佳雅柏勤有限公司获委任为股东周年大会上投票的监票人。 承董事会命建德国际控股有限公司主席佘德聪香港，二零二四年六月六日于本公告日期，执行董事为佘德聪先生、蔡建四先生及吴志松先生以及独立非执行董事为马世钦先生、张森泉先生及杨权先生。 –3–